1. Общие положения

Инструкция по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (далее - Инструкция), разработано в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, в том числе по договорам комиссии, подряда и агентским договорам (далее соответственно - контролируемые лица, ДМДК), в организации работы по обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Субъектами контроля являются контролируемые лица, осуществляющие операции в сфере:

добычи ДМДК (на этапе реализации);

производства драгоценных металлов (далее - ДМ) (извлечение ДМ из добытых руд, из концентратов, лома и отходов ДМ) и аффинажа ДМ;

производства ювелирных и других изделий из ДМДК;

обработки (огранки) драгоценных камней (далее - ДК);

обработки (переработки) лома и отходов ДМ;

рекуперации ДК;

оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);

торговле ювелирными и другими изделиями из ДМДК (оптовая, розничная, комиссионная (в том числе дистанционным способом продажи, включая реализацию через маркетплейсы);

изготовления ювелирных и других изделий из ДМДК по индивидуальному заказу населения (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе изготовления);

ремонта ювелирных и других изделий из ДМДК (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе ремонта);

скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМДК, лома таких изделий;

заготовки лома и отходов ДМ и продукции (изделий), содержащей ДМ;

изготовления приборов и (или) оборудования производственно-технического назначения для последующей продажи (реализации) из приобретенных ДМДК.

Инструкция не распространяется на:

религиозные организации;

музеи;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих ДМ, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих ДМ, их химические соединения, драгоценные камни в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.