2. Операции, подлежащие обязательному контролю

К операциям обязательного контроля относятся <1>:

--------------------------------

<1> Статья 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

купля-продажа ДМДК, ювелирных и других изделий из ДМДК, лома таких изделий на сумму, равную или превышающую 1 млн рублей или равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн рублей, или превышающей ее, а также если по одному договору купли-продажи, заключенному с одним и тем же контрагентом (клиентом), сумма совершенных операций равна или превышает 1 млн рублей или равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн рублей, или превышает ее;

зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в Исламской Республике Иран и (или) в Корейской Народно-Демократической Республике, либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) на сумму, равную или превышающую 1 млн рублей или равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн рублей, или превышающей ее;

предоставление контролируемым лицом другим юридическим и физическим лицам или получение контролируемым лицом беспроцентных займов от юридических лиц, не являющимися кредитными организациями, филиалами иностранных банков, либо физических лиц, если сумма займа равна или превышает 1 млн рублей или равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн рублей, или превышает ее;

получение или расходование некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества вне зависимости от формы и суммы платежа;

получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (далее - Перечни), и (или) в отношении которых приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма (далее - решение МВК), денежных средств и (или) иного имущества вне зависимости от суммы.

Сумма в российских рублях по операции обязательного контроля, совершенной контролируемым лицом в иностранной валюте, определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.

К необычным (подозрительным) операциям относятся операции, в отношении которых у контролируемого лица (их сотрудников) возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Для выявления необычных (подозрительных) операций контролируемому лицу необходимо использовать справочник кодов видов признаков необычных (подозрительных) операций <2>, приведенный в приложении N 1 к Инструкции.

--------------------------------

<2> Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".