4. Осуществление внутреннего контроля

Комплекс мер по внутреннему контролю должен включать в себя:

проведение идентификации контрагентов (клиентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

информирование Росфинмониторинга о выявленных операциях, подлежащих контролю;

информирование Росфинмониторинга о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

информирование Росфинмониторинга об отказе в совершении операции;

хранение информации, в том числе сведений, необходимых для осуществления процедуры идентификации, ее обновление;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате реализации ПВК;

проведение обучения сотрудников контролируемого лица;

информирование Росфинмониторинга о результатах проведения проверки контрагентов (клиентов) по Перечням и (или) решениям МВК.