Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 января 2025 года N 851-П

"Об установлении обязательных

для кредитных организаций,

иностранных банков, осуществляющих

деятельность на территории Российской

Федерации через свои филиалы,

требований к обеспечению защиты

информации при осуществлении банковской

деятельности в целях противодействия

осуществлению переводов денежных

средств без согласия клиента"

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВКИ О СЛУЧАЯХ

СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА ИЛИ С СОГЛАСИЯ

КЛИЕНТА, ПОЛУЧЕННОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБМАНА

ИЛИ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОВЕРИЕМ

1. Полное фирменное наименование кредитной организации.

2. Информация о заявителе (плательщике):

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

2.2. Информация об идентификаторах операции и (или) способе ее проведения:

2.2.1. Платежная карта:

номер платежной карты;

полное фирменное наименование кредитной организации, выпустившей платежную карту.

2.2.2. Банковский счет:

банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации;

номер банковского счета;

полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт банковский счет.

2.2.3. Электронное средство платежа (за исключением предоплаченных карт), использованное в системах (средствах) дистанционного обслуживания в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (далее - электронный кошелек):

номер электронного кошелька;

наименование платежной системы.

2.2.4. Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России:

БИК кредитной организации;

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи.

2.2.5. Банкомат или иное техническое устройство:

полное фирменное наименование кредитной организации и (или) банковского платежного агента (субагента), обслуживающих банкомат или иное техническое устройство;

номер банкомата или иного технического устройства;

адрес нахождения банкомата или иного технического устройства.

3. Информация о получателе средств (при наличии):

3.1. Полное (фирменное) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) юридического лица.

3.2. Информация об идентификаторах операции и (или) способе ее проведения:

3.2.1. Платежная карта:

номер платежной карты (в формате, установленном правилами платежной системы, в соответствии с требованиями по защите номера платежной карты);

полное фирменное наименование кредитной организации, выпустившей платежную карту.

3.2.2. Электронный кошелек:

номер электронного кошелька;

наименование платежной системы.

3.2.3. Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России (в случае осуществления переводов денежных средств между физическими лицами):

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи.

3.2.4. Банковский счет:

БИК кредитной организации;

номер банковского счета;

полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт банковский счет.

3.2.5. Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России (в случае зачисления денежных средств на банковские счета получателя средств, являющегося торгово-сервисным предприятием (далее - ТСП):

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи;

ИНН ТСП;

идентификатор ТСП;

БИК кредитной организации;

номер банковского счета, открытого в кредитной организации;

полное фирменное наименование кредитной организации, обслуживающей ТСП;

номер операции в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России.

3.2.6. Зачисление денежных средств на банковские счета получателя средств, являющегося ТСП:

банковский идентификационный номер (далее - БИН) участника платежной системы, обслуживающего получателя средств, являющегося ТСП;

ИНН ТСП;

идентификатор ТСП;

БИК кредитной организации;

номер банковского счета, открытого в кредитной организации;

полное фирменное наименование кредитной организации, обслуживающей ТСП.

3.2.7. Банкомат или иное техническое устройство:

полное фирменное наименование кредитной организации и (или) банковского платежного агента (субагента), обслуживающих банкомат или иное техническое устройство;

номер банкомата или иного технического устройства;

адрес нахождения банкомата.

4. Сумма операции.

5. Валюта операции.

6. Дата и время совершения операции (с указанием часовой зоны (часового пояса).