Сведения о клиенте (заявителе)

│ Сведения о клиенте (заявителе) │

├────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┤

│TU │Числовой │ 1 │Тип клиента (заявителя): │

│ │NUMERIC(1) │ │1 - юридическое лицо, филиал│

│ │ │ │юридического лица; │

│ │ │ │2 - физическое лицо; │

│ │ │ │3 - физическое лицо -│

│ │ │ │индивидуальный предприниматель│

│ │ │ │(далее - ИП). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│NAMEU │Символьный │ 254 │Для юридического лица -│

│ │CHAR(254) │ │наименование юридического│

│ │ │ │лица. В случае если клиентом│

│ │ │ │(заявителем) является филиал│

│ │ │ │юридического лица, -│

│ │ │ │наименование филиала│

│ │ │ │юридического лица и│

│ │ │ │наименование юридического│

│ │ │ │лица. │

│ │ │ │Для физического лица, ИП│

│ │ │ │- фамилия, имя, отчество│

│ │ │ │(полностью) в приведенной│

│ │ │ │последовательности с│

│ │ │ │разделением слов символом│

│ │ │ │"пробел". │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│KODCR │Символьный │ 5 │Для юридического лица - код│

│ │CHAR(5) │ │места регистрации. В случае│

│ │ │ │если клиентом (заявителем)│

│ │ │ │является филиал юридического│

│ │ │ │лица, указывается код места│

│ │ │ │регистрации головной│

│ │ │ │организации. │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │код места жительства. │

│ │ │ │Для стран и территорий,│

│ │ │ │включенных в Общероссийский│

│ │ │ │классификатор стран мира OK│

│ │ │ │(MK (ИСО 3166) 004-97)│

│ │ │ │025-2001 (далее - ОКСМ),│

│ │ │ │1 - 3 разряды содержат│

│ │ │ │цифровой код страны│

│ │ │ │регистрации (жительства) в│

│ │ │ │соответствии с ОКСМ. │

│ │ │ │ При регистрации (жительстве)│

│ │ │ │на территории, которая не│

│ │ │ │участвует в международном│

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным путем, и│

│ │ │ │финансированию терроризма и не│

│ │ │ │включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды│

│ │ │ │содержат цифровой код по ОКСМ│

│ │ │ │страны, в которой находится│

│ │ │ │данная территория, в разрядах│

│ │ │ │4 - 5 указывается порядковый│

│ │ │ │номер этой территории в│

│ │ │ │соответствии с Перечнем│

│ │ │ │государств (территорий),│

│ │ │ │которые не участвуют в│

│ │ │ │международном сотрудничестве в│

│ │ │ │сфере противодействия│

│ │ │ │легализации (отмыванию)│

│ │ │ │доходов, полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма (далее - Перечень│

│ │ │ │несотрудничающих государств),│

│ │ │ │в ином случае разряды 4 - 5│

│ │ │ │содержат "00". │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│KODCN │Символьный │ 5 │Для юридического лица - код│

│ │CHAR(5) │ │места нахождения. В случае│

│ │ │ │если клиентом (заявителем)│

│ │ │ │является филиал юридического│

│ │ │ │лица, указывается код места│

│ │ │ │нахождения филиала│

│ │ │ │юридического лица. │

│ │ │ │Для стран и территорий,│

│ │ │ │включенных в ОКСМ,│

│ │ │ │1 - 3 разряды содержат│

│ │ │ │цифровой код страны│

│ │ │ │нахождения в соответствии с│

│ │ │ │ОКСМ. │

│ │ │ │При нахождении юридического│

│ │ │ │лица (филиала юридического│

│ │ │ │лица) на территории, которая│

│ │ │ │не участвует в международном│

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным путем, и│

│ │ │ │финансированию терроризма и не│

│ │ │ │включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды│

│ │ │ │содержат цифровой код по ОКСМ│

│ │ │ │страны, в которой находится│

│ │ │ │данная территория, в разрядах│

│ │ │ │4 - 5 указывается порядковый│

│ │ │ │номер этой территории в│

│ │ │ │соответствии с Перечнем│

│ │ │ │несотрудничающих государств, в│

│ │ │ │ином случае разряды 4 - 5│

│ │ │ │содержат "00". │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │гражданство. │

│ │ │ │1 - 3 разряды поля содержат│

│ │ │ │код страны в│

│ │ │ │соответствии с ОКСМ, для лиц│

│ │ │ │без гражданства 1 - 3 разряды│

│ │ │ │заполняются значением "000".│

│ │ │ │Разряды 4 - 5 содержат "00". │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│AMR │Символьный │ 254 │Для юридического лица - место│

│ │CHAR(254) │ │регистрации. В случае если│

│ │ │ │клиентом (заявителем) является│

│ │ │ │филиал юридического лица,│

│ │ │ │указывается место регистрации│

│ │ │ │головной организации. │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │место жительства. │

│ │ │ │Данный реквизит заполняется в│

│ │ │ │следующем порядке: страна,│

│ │ │ │область (республика, край),│

│ │ │ │район, населенный пункт│

│ │ │ │(город, село и т.п.), улица,│

│ │ │ │дом, корпус, квартира. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│ADRESS │Символьный │ 254 │Для юридического лица -│

│ │CHAR(254) │ │местонахождение. В случае если│

│ │ │ │клиентом (заявителем) является│

│ │ │ │филиал юридического лица,│

│ │ │ │указывается место нахождения│

│ │ │ │филиала юридического лица. │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │место пребывания. │

│ │ │ │Данный реквизит заполняется в│

│ │ │ │следующем порядке: страна,│

│ │ │ │область (республика, край),│

│ │ │ │район, населенный пункт│

│ │ │ │(город, село и т.п.), улица,│

│ │ │ │дом, корпус, квартира. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│KD │Символьный │ 2 │Для юридического лица -│

│ │CHAR(2) │ │заполняется значением "0"│

│ │ │ │(символ ноль). │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │наименование документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность: │

│ │ │ │"01" - паспорт гражданина│

│ │ │ │ Российской Федерации; │

│ │ │ │"02" - иной документ,│

│ │ │ │ признаваемый в│

│ │ │ │ соответствии с│

│ │ │ │ законодательством │

│ │ │ │ Российской Федерации│

│ │ │ │ документом, │

│ │ │ │ удостоверяющим личность│

│ │ │ │ гражданина Российской│

│ │ │ │ Федерации; │

│ │ │ │"03" - документ, признаваемый│

│ │ │ │ в соответствии с│

│ │ │ │ законодательством │

│ │ │ │ Российской Федерации и│

│ │ │ │ международными │

│ │ │ │ договорами Российской│

│ │ │ │ Федерации в качестве│

│ │ │ │ документа, │

│ │ │ │ удостоверяющего │

│ │ │ │ личность иностранного│

│ │ │ │ гражданина или лица│

│ │ │ │ без гражданства. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│SD │Символьный │ 10 │Для юридического лица - код│

│ │CHAR(10) │ │ОКПО (присваивается│

│ │ │ │подразделениями Федеральной│

│ │ │ │службы государственной│

│ │ │ │статистики в составе Единого│

│ │ │ │государственного регистра│

│ │ │ │предприятий и организаций│

│ │ │ │(ЕГРПО), при отсутствии у│

│ │ │ │юридического лица кода ОКПО на│

│ │ │ │законном основании поле│

│ │ │ │заполняется значением "0"│

│ │ │ │(символ ноль). │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │серия документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность, - до│

│ │ │ │10 символов (если в серии│

│ │ │ │документа присутствуют римские│

│ │ │ │цифры, то при заполнении│

│ │ │ │данного показателя│

│ │ │ │используются заглавные буквы│

│ │ │ │латинского алфавита, при этом│

│ │ │ │для обозначения цифры 5│

│ │ │ │используется буква V; русские│

│ │ │ │буквы в серии передаются│

│ │ │ │заглавными русскими буквами). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│RG │Символьный │ 20 │Для юридического лица -│

│ │CHAR(20) │ │резидента: │

│ │ │ │основной государственный│

│ │ │ │регистрационный номер (далее -│

│ │ │ │ОГРН). │

│ │ │ │Для юридического лица -│

│ │ │ │нерезидента: │

│ │ │ │в случае если клиентом│

│ │ │ │(заявителем) является филиал│

│ │ │ │или представительство│

│ │ │ │иностранного юридического│

│ │ │ │лица, аккредитованные на│

│ │ │ │территории Российской│

│ │ │ │Федерации, - номер│

│ │ │ │свидетельства об аккредитации│

│ │ │ │филиала иностранного│

│ │ │ │юридического лица или номер│

│ │ │ │свидетельства об аккредитации│

│ │ │ │представительства иностранного│

│ │ │ │юридического лица│

│ │ │ │соответственно (присваивается│

│ │ │ │Государственной │

│ │ │ │регистрационной палатой при│

│ │ │ │Министерстве юстиции│

│ │ │ │Российской Федерации); в ином│

│ │ │ │случае - регистрационный номер│

│ │ │ │юридического лица по месту│

│ │ │ │учреждения и регистрации. │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │номер документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность. При│

│ │ │ │заполнении этого показателя│

│ │ │ │пробелы не допускаются. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│ND │Символьный │12 │Идентификационный номер│

│ │CHAR(12) │ │клиента (заявителя): │

│ │ │ │для резидента - юридического│

│ │ │ │лица - идентификационный номер│

│ │ │ │налогоплательщика (далее -│

│ │ │ │ИНН) - 10 символов,│

│ │ │ │при отсутствии ИНН у│

│ │ │ │юридического лица на│

│ │ │ │законном основании - "0"│

│ │ │ │(символ ноль); │

│ │ │ │для резидента - физического│

│ │ │ │лица, ИП - ИНН (при его│

│ │ │ │наличии) - 12 символов, при│

│ │ │ │отсутствии ИНН у физического│

│ │ │ │лица - "0" (символ ноль); │

│ │ │ │для нерезидента - юридического│

│ │ │ │лица (филиала юридического│

│ │ │ │лица) - ИНН (при его наличии)│

│ │ │ │- 10 символов, при отсутствии│

│ │ │ │ИНН - код иностранной│

│ │ │ │организации (КИО) - 5│

│ │ │ │символов; │

│ │ │ │для нерезидента -│

│ │ │ │физического лица, ИП - ИНН│

│ │ │ │(при его наличии) - 12│

│ │ │ │символов, при отсутствии ИНН у│

│ │ │ │физического лица, ИП - "0"│

│ │ │ │(символ ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│VD │Символьный │100 │Для юридического лица -│

│ │CHAR(100) │ │заполняется значением "0"│

│ │ │ │(символ ноль). │

│ │ │ │Для гражданина Российской│

│ │ │ │Федерации: │

│ │ │ │ для физического лица - │

│ │ │ │наименование документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность│

│ │ │ │физического лица, кем и когда│

│ │ │ │выдан документ; │

│ │ │ │для граждан Российской│

│ │ │ │Федерации - ИП - │

│ │ │ │ОГРН, наименование документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность ИП,│

│ │ │ │кем и когда выдан документ. │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │иностранного гражданина или│

│ │ │ │лица без гражданства - данные│

│ │ │ │документа, подтверждающего│

│ │ │ │право иностранного гражданина│

│ │ │ │или лица без гражданства на│

│ │ │ │пребывание (проживание) в│

│ │ │ │Российской Федерации,│

│ │ │ │наименование документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность. │

│ │ │ │Разряд 1 поля принимает│

│ │ │ │значение кода типа документа,│

│ │ │ │подтверждающего право на│

│ │ │ │пребывание (проживание) в│

│ │ │ │Российской Федерации: │

│ │ │ │ "1" - вид на жительство; │

│ │ │ │ "2" - разрешение на│

│ │ │ │ временное проживание; │

│ │ │ │ "3" - виза; │

│ │ │ │ "4" - иной документ,│

│ │ │ │ подтверждающий право│

│ │ │ │ иностранного гражданина│

│ │ │ │ или лица без гражданства│

│ │ │ │ на пребывание (проживание)│

│ │ │ │ в Российской Федерации. │

│ │ │ │Разряд 2 поля содержит символ│

│ │ │ │пробел. │

│ │ │ │Последующие разряды поля│

│ │ │ │заполняются данными документа,│

│ │ │ │подтверждающего право на│

│ │ │ │пребывание (проживание) в│

│ │ │ │Российской Федерации,│

│ │ │ │следующим образом: │

│ │ │ │ <серия и номер документа>│

│ │ │ │ <пробел> │

│ │ │ │ <дата начала срока│

│ │ │ │ действия права пребывания│

│ │ │ │ (проживания)><пробел> │

│ │ │ │ <дата окончания срока│

│ │ │ │ действия права пребывания│

│ │ │ │ (проживания)><пробел> │

│ │ │ │Серия и номер документа│

│ │ │ │заполняются слитно (без│

│ │ │ │пробелов). Если в серии или│

│ │ │ │номере документа присутствуют│

│ │ │ │римские цифры, то при│

│ │ │ │заполнении данного показателя│

│ │ │ │используются заглавные буквы│

│ │ │ │латинского алфавита (при этом│

│ │ │ │для обозначения цифры 5│

│ │ │ │используется буква V); русские│

│ │ │ │буквы в серии и номере│

│ │ │ │передаются заглавными русскими│

│ │ │ │буквами. Если в документе│

│ │ │ │отсутствует серия и номер, в│

│ │ │ │поле проставляется значение│

│ │ │ │"0" (символ ноль). │

│ │ │ │Формат даты начала и окончания│

│ │ │ │срока действия права│

│ │ │ │пребывания (проживания) -│

│ │ │ │ДД.ММ.ГГ, где ДД - день│

│ │ │ │месяца, ММ - номер месяца, ГГ│

│ │ │ │- последние две цифры номера│

│ │ │ │года. Если в документе│

│ │ │ │отсутствует соответствующая│

│ │ │ │дата (соответствующие даты), в│

│ │ │ │поле проставляется значение│

│ │ │ │(значения) "00.00.00". │

│ │ │ │Последующие разряды поля│

│ │ │ │заполняются следующим образом:│

│ │ │ │ для физического лица - │

│ │ │ │наименование документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность│

│ │ │ │физического лица, кем и когда│

│ │ │ │выдан документ; │

│ │ │ │ для ИП - │

│ │ │ │ОГРН, при отсутствии ОГРН -│

│ │ │ │регистрационный номер,│

│ │ │ │наименование документа,│

│ │ │ │удостоверяющего личность ИП,│

│ │ │ │кем и когда выдан документ. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│GR │Дата │8 │для юридического лица -│

│ │DATE(8) │ │резидента - │

│ │ │ │дата регистрации юридического│

│ │ │ │лица; │

│ │ │ │ для юридического лица -│

│ │ │ │нерезидента - │

│ │ │ │в случае если участником│

│ │ │ │операции является филиал или│

│ │ │ │представительство иностранного│

│ │ │ │юридического лица,│

│ │ │ │аккредитованные на территории│

│ │ │ │Российской Федерации, - дата│

│ │ │ │выдачи свидетельства об│

│ │ │ │аккредитации (без учета│

│ │ │ │процедур продления│

│ │ │ │аккредитации), в ином случае -│

│ │ │ │дата регистрации юридического│

│ │ │ │лица по месту учреждения и│

│ │ │ │регистрации; │

│ │ │ │для физического лица, ИП -│

│ │ │ │дата рождения. │

│ │ │ │Формат поля даты - ДДММГГГГ,│

│ │ │ │где ДД - день месяца, ММ -│

│ │ │ │номер месяца, ГГГГ - номер│

│ │ │ │года. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│MK │Символьный │32 │Для юридического лица -│

│ │CHAR(32) │ │заполняется значением "0"│

│ │ │ │(символ ноль). │

│ │ │ │Для резидента - физического│

│ │ │ │лица, ИП - заполняется│

│ │ │ │значением "0" (символ ноль). │

│ │ │ │Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │нерезидента - данные│

│ │ │ │миграционной карты. │

│ │ │ │Разряд 1 поля принимает│

│ │ │ │значение: │

│ │ │ │ "0" - данные миграционной│

│ │ │ │ карты отсутствуют; │

│ │ │ │ "1" - при наличии данных│

│ │ │ │ миграционной карты. │

│ │ │ │В случае отсутствия данных│

│ │ │ │миграционной карты остальные│

│ │ │ │разряды поля не заполняются.│

│ │ │ │При наличии данных│

│ │ │ │миграционной карты разряд 2│

│ │ │ │поля содержит символ пробел, а│

│ │ │ │последующие разряды поля│

│ │ │ │заполняются данными│

│ │ │ │миграционной карты следующим│

│ │ │ │образом: │

│ │ │ │ <номер карты><пробел><дата│

│ │ │ │ начала срока пребывания>│

│ │ │ │ <пробел> │

│ │ │ │ <дата окончания срока│

│ │ │ │ пребывания>. │

│ │ │ │Формат даты начала и окончания│

│ │ │ │срока пребывания - ДД.ММ.ГГ,│

│ │ │ │где ДД - день месяца, ММ -│

│ │ │ │номер месяца, ГГ - последние│

│ │ │ │две цифры номера года. │

└────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────────┘