Приложение 2. ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) (приложение 8 к Инструкции Банка России от 01.12.2003 N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)")

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 13 января 2005 г. N 1544-У

"О внесении изменений

в Инструкцию Банка России

от 1 декабря 2003 г. N 108-И

"Об организации инспекционной

деятельности Центрального банка

Российской Федерации

(Банка России)"

Приложение 8

к Инструкции Банка России

от 1 декабря 2003 г. N 108-И

"Об организации инспекционной

деятельности Центрального банка

Российской Федерации

(Банка России)"

ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

--------------------------------

<1> Указывается основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<2> При проведении комплексной проверки кредитной организации в обязательном порядке включаются вопросы оценки соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и нормативных актов Банка России, оценки исполнения кредитными организациями (их филиалами) предписаний Банка России об устранении в их деятельности нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок кредитных организаций (их филиалов), оценки достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), определения размера рисков, величины активов и пассивов и достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации, оценки систем управления рисками и организации внутреннего контроля кредитной организации (ее филиала), оценки финансового состояния и перспектив деятельности кредитной организации.

В задание на проведение проверки по решению должностного лица Банка России, обладающего правом поручать проведение проверки, включаются вопросы выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов или вопросы организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками в уполномоченных банках (их филиалах), если срок проведения проверки кредитной организации (ее филиала), предусмотренной Сводным планом, или внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), проводимой инспекционным подразделением Банка России, совпадает со сроком проведения проверки, предусмотренной планами проверок территориального учреждения Банка России.

Задание на проведение проверки или дополнение к заданию на проведение проверки в случае привлечения служащих Агентства к проведению проверки банка в соответствии с нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства оформляются по форме, предусмотренной настоящим приложением.