Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2005 N 1544-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

Приложение 5. СООБЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ О НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) (приложение 15 к Инструкции Банка России от 01.12.2003 N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)")

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 13 января 2005 г. N 1544-У

"О внесении изменений

в Инструкцию Банка России

от 1 декабря 2003 г. N 108-И

"Об организации инспекционной

деятельности Центрального банка

Российской Федерации

(Банка России)"

Приложение 15

к Инструкции Банка России

от 1 декабря 2003 г. N 108-И

"Об организации инспекционной

деятельности Центрального банка

Российской Федерации

(Банка России)"

См. данную форму в MS-Word.

СООБЩЕНИЕ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

О НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) <1>

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Должностному лицу Банка России, │

│ подписавшему поручение на проведение проверки,│

│ ______________________________________________│

│ (Ф.И.О.) │

│ │

│ В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 1│

│декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной│

│деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка│

│России)" и для принятия решения о целесообразности│

│(нецелесообразности) исключения меня из состава рабочей группы,│

│сформированной для проведения проверки _________________________│

│ (сокращенное │

│_______________________________________________________________,│

│ наименование кредитной организации, наименование ее филиала) │

│в качестве _____________ рабочей группы сообщаю о себе следующие│

│ (руководителя │

│ (члена)) │

│сведения: │

│ 1. состою в близком родстве _________________________________│

│ (указать степень родства) <2> │

│с _____________________________________________________________;│

│ (Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной │

│ организации (ее филиале)) <2> │

│ 2. владею долями (акциями) проверяемой кредитной организации│

│в размере _____________________________________________________;│

│ (сумма, в рублях) │

│ 3. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены│

│мои собственные денежные средства в размере ____________________│

│ (сумма, в рублях, │

│ иностранной валюте) │

│в виде __________________________________________; │

│ (банковский вклад, банковский счет и т.д.) │

│ 4. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены│

│денежные средства в размере ____________________________________│

│ (сумма, в рублях, │

│ иностранной валюте) │

│в виде __________________________________________ состоящего(ей)│

│ (банковский вклад, банковский счет и т.д.) │

│со мной в близком родстве _____________________________________;│

│ (указать Ф.И.О. и степень │

│ родства) <2> │

│ 5. в проверяемой кредитной организации (ее филиале)│

│состоящим(ей) со мной в близком родстве ________________________│

│ (указать Ф.И.О. │

│ и степень родства) <2> │

│получались денежные средства (имущество _______________________)│

│ (перечислить имущество) │

│в размере _____________________________________; │

│ (сумма, в рублях, иностранной валюте) │

│ 6. трудовые отношения с проверяемой кредитной организацией в│

│течение двух календарных лет, предшествующих году проведения│

│проверки <3> ___________________________. │

│ (указывается период работы) │

│ │

│Уполномоченный представитель Банка России _____________ (Ф.И.О.)│

│ (подпись и ее │

│ расшифровка) │

│"__" __________ 20__ года │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала) при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.

<2> Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.

<3> Заполняется руководителем рабочей группы.

Приложение 4. ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) (приложение 11 к Инструкции Банка России от 01.12.2003 N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)")