Приложение. Методические рекомендации по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами

Приложение

к письму Банка России

от 13 июля 2005 г. N 97-Т

"О Методических рекомендациях

по организации в кредитной организации

работы по приостановлению отдельных

видов операций с денежными средствами"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

При принятии в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) (далее - Федеральный закон) решения о приостановлении кредитными организациями операций по списанию денежных средств с банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) и по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов рекомендуем исходить из следующего.