Приложение 1. Дополнительные критерии повышенной степени (уровня) риска

Приложение 1

к Рекомендациям по разработке

кредитными организациями

правил внутреннего контроля в целях

противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА

1. Вид (характеристика) деятельности клиента, отнесенной к повышенной степени (уровню) Риска:

1.1. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);

1.2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства;

1.3. Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.).