Приложение 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

Приложение 2

к Письму Банка России

от 13 июля 2005 г. N 98-Т

"О методических рекомендациях

по применению Инструкции

Банка России от 31.03.1997 N 59

"О применении к кредитным

организациям мер воздействия"

при нарушениях кредитными

организациями нормативных правовых

актов в области противодействия

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐

│ N │ Виды нарушений в │ Нормативный │ Рекомендуемая мера │ Рекомендуемая мера │ Рекомендуемая │

│п/п │ области ПОД/ФТ │ правовой акт в │ воздействия при │ воздействия при │ мера │

│ │ │ области │ первичном выявлении │ неисполнении │воздействия при │

│ │ │ противодействия │ нарушения │ требования об │ повторном │

│ │ │ легализации │ │ устранении │ нарушении в │

│ │ │ (отмыванию) │ │ выявленного │ течение одного │

│ │ │доходов, полученных │ │ нарушения в области │ года │

│ │ │ преступным путем, │ │ ПОД/ФТ │ │

│ │ │ и финансированию │ │ │ │

│ │ │ терроризма, │ │ │ │

│ │ │ положения которого │ │ │ │

│ │ │ нарушены │ │ │ │

├────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├────┼─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┤