Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации...

Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 01)

См. данную форму в MS-Excel.

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐ ┌─┐ │ │

│ ФОРМА 3-СПД ЛИСТ │0│ │1│ │ │

│ └─┘ └─┘ │ │

│ ┌─────────────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └─────────────────────┘ │ │

│ ┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ │ │

│ ДАТА │ │.│ │.│ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └────┘ └────┘ └───────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА: │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │ │ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤

│ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ │

├──────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │┌────────────────────┐ │

│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ │ │

│ │ │└────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ │

│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└────┘ └────┘ └───────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌─┐ │

│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││ │ │

│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ │

│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└────┘ └────┘ └───────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌─────────┐ │

│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │114││ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└─────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │

│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ │115││ │,│ │,│ │ │

│<*> │ │└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │

│(заполняются из справочника) │ │ │

│ │ │┌───────┐ │

│КОД ВАЛЮТЫ <*> │116││ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└───────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌─────────────────────────────────┐ ┌────┐ │

│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ │117││ │,│ │ │

│ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ │ │└─────────────────────────────────┘ └────┘ │

│(заполняется цифрами) │ │ │

│ │ │┌─────────────────────────────────┐ ┌────┐ │

│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │118││ │,│ │ │

│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└─────────────────────────────────┘ └────┘ │

│(заполняется цифрами) │ │ рубли копейки │

│ │ │ │

│ │ │┌───────┐ │

│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ.│119││ │ │

│КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА │ │└───────┘ │

│ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*> │ │ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │120││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │121││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │122││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌───────┐ │

│КОД ПРИЗНАКА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ │123││ │ │

│<*> │ │└───────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │124││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

├──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────────┤

│ ┌────┐ ┌────────────────────────────────┐ │

│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ │ ЛИСТАХ │ │ │

│ └────┘ │ │ │

│ │ │ │

│Подпись руководителя или специального │ │ │

│должностного лица, ответственного за │ │ │

│соблюдение правил внутреннего контроля, │ │ │

│и программ его осуществления: │ │ │

│┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │

││ │ │ │ │

││ │ │ │ │

│└─────────────────────────────────────┘ │ │ │

│ (подпись строго в квадрат) │ │ │

│ └────────────────────────────────┘ │

│ М.П. │

│ (печать строго в контур) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 1. Форма 3-СПД Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию (лист 02)