Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом представляется в Росфинмониторинг

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Наименование │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 101 │Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей│

│ │очевидного экономического смысла или очевидной законной│

│ │цели │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 201 │Несоответствие сделки целям деятельности организации,│

│ │установленным учредительными документами этой организации │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 301 │Выявление неоднократного совершения операций или сделок,│

│ │характер которых дает основание полагать, что целью их│

│ │осуществления является уклонение от процедур обязательного│

│ │контроля, предусмотренных Федеральным законом │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 901 │Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что│

│ │сделка осуществляется в целях легализации (отмывания)│

│ │доходов, полученных преступным путем, и финансирования│

│ │терроризма │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘