Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 04)

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐ ┌─┐ │ │

│ ФОРМА 3-СПД ЛИСТ │0│ │4│ │ │

│ └─┘ └─┘ │ │

│ ┌─────────────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └─────────────────────┘ │ │

│ ┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ │ │

│ ДАТА │ │.│ │.│ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └────┘ └────┘ └───────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА: │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │ │ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤

│ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ │

├──────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │┌────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │

│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> │410││ │ - │ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └─────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌─┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │

│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││ │ - │ │ │

│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ │ │

│(КПП) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│(9 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│КОД ОКПО │414││ │ │

│(8 символов) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ОКВЭД │415││ │ │

│(коды указываются через запятую) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ │ │

│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12│ │ │

│символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ │ │

│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15│ │ │

│символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ │ │

│ОРГАНА │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ │

│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└────┘ └────┘ └───────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│БИК БАНКА │420││ │ │

│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ │ │

│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ │ │

│ │ │├──────────────────────────────────────────────┤ │

│ │ ││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │

│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││ │ - │ │ │

│ЛИЧНОСТЬ <*> │ │└────┘ └─────────────────────────────────────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ │ │

│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐│

│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││ │.│ │.│ │ - │ │.│ │.│ ││

│ОКОНЧАНИЯ) │ │└────┘ └────┘ └───────┘ └────┘ └────┘ └───────┘│

│(заполняется цифрами в формате │ │ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ│426││ │ │

│ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ │

│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└────┘ └────┘ └───────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │ │

│ │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │

│КОД ГРАЖДАНСТВА <*> │428││ │ - │ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└───────┘ └──────────────────────────────────┘ │

├──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес места регистрации/ │ │ │

│жительства: │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │

│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ │430││ │ - │ │ │

│ЖИТЕЛЬСТВА <*> │ │└───────┘ └──────────────────────────────────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │431││ │ - │ │ │

│<*> │ │└────┘ └─────────────────────────────────────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│РАЙОН (штат и т.д.) │432││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ │ │

│поселок) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│УЛИЦА (проспект, переулок, квартал│434││ │ │

│и т.д.) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА │435││ │ │

│(офис) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌─┐ │

│Адрес места регистрации/ │436││ │ │

│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │

│пребывания лица совпадают │ │ │

│(в случае совпадения отметить │ │ │

│знаком Х) │ │ │

├──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес места нахождения/ │ │ │

│пребывания: │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │

│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ │ - │ │ │

│ПРЕБЫВАНИЯ <*> │ │└───────┘ └──────────────────────────────────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │441││ │ - │ │ │

│<*> │ │└────┘ └─────────────────────────────────────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│РАЙОН (штат и т.д.) │442││ │ │

│ │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ │ │

│поселок) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│УЛИЦА (проспект, переулок, квартал│444││ │ │

│и т.д.) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────────────────┐ │

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА │445││ │ │

│(офис) │ │└──────────────────────────────────────────────┘ │

└──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────────┘