Приложение. Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц

Приложение

к Приказу Федеральной

налоговой службы

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

запроса

ЗАПРОС

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

__________________________________________________________________

полное наименование кредитной организации

__________________________________________________________________

ОГРН ____________________ ИНН/КПП ________________________________

на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" <*>

просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:

__________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, идентифицируемого

в соответствии со статьей 7 Федерального закона

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

__________________________________________________________________

ОГРН ___________________ ИНН <**>/КПП ____________________________

в виде выписки из реестра (по форме согласно приложению N 5 к

Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от

19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических

лиц").

Ответ прошу направить по адресу __________________________________

__________________________________________________________________

индекс/адрес

__________________ _________________ _____________________

Должность <***> подпись Ф.И.О.

М.П.

--------------------------------

<*> При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.

<**> Или код иностранной организации (КИО).

<***> Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.

Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.

Приказ