Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых...

Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Форма 2-КПУ)

Утверждена

Приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 30.11.2005 N 164

См. данную форму в MS-Word.

┌───────────────────┐

│ Форма 2-КПУ │

└───────────────────┘

КАРТА

постановки на учет в Федеральной службе по финансовому

мониторингу организаций, осуществляющих операции

с денежными средствами или иным имуществом,

в сфере деятельности которых

отсутствуют надзорные органы

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Наименование организации: │

│ │

│ 1.1. Полное наименование: │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.2. Краткое наименование: │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,│

│населенный пункт, дом и т.д.): │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный│

│пункт, дом и т.д.): │

│ │

├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤

│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │

├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤

│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. Дата внесения записи о государственной регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Наименование регистрирующего органа │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10. Регистрационный номер │

│ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11. Дата регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12. Наименование органа, │

│ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5│

│ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14. Дополнительная информация <*> │

│(количество обособленных подразделений организации и их│

│местонахождения; │

│характеристика деятельности организации с точки зрения│

│Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика│

│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│

│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│

│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│

│контролю) │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15. Руководитель организации: │

│Должность │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Фамилия │Имя ┌───────────────┤

├───────────────────────────────┼────────────────┤ │

│Отчество │Образец подписи │ │

├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤

│Дата рождения │Место рождения │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│

│загранпаспорт и т.д.) │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│

│внутреннего контроля │

│ ┌─────────────────────────┤

│Должность │Телефон │

├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤

│Фамилия │Имя ┌───────────────┤

├───────────────────────────────┼────────────────┤ │

│Отчество │Образец подписи │ │

├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤

│Дата рождения │Место рождения │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│

│загранпаспорт и т.д.) │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом │

│┌─┐ ┌─┐ │

││ │ Электронные каналы │ │ Почтовая доставка │

│└─┘ связи └─┘ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефон (код города, телефон): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефакс: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес электронной почты │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│18. Образец оттиска печати, │

│используемой для заверения │

│информационных сообщений: │

│ │

│ М.П. │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Должность ____________________________________________________

Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________

(подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии информации.

Приказ