Приказ Росимущества от 26.07.2005 N 228 (ред. от 05.06.2015) "Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления" (вместе с "Рекомендациями для формирования позиции Российской...

Приложение 4. Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации

Приложение 4

к Приказу Росимущества

от 26.07.2005 N 228

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ

ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО

НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О решениях годового/внеочередного

общего собрания акционеров

Полное наименование организации

-------------------------------

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению

федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от

26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21

декабря 2001 г. N 178-Ф3 "О приватизации государственного и

муниципального имущества", Положением об управлении находящимися

в государственной собственности акциями открытых акционерных

обществ и использовании специального права на участие Российской

Федерации в управлении открытыми акционерными обществами

("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства

Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о

Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от

27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению

федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров

Полное наименование организации

-------------------------------, 100% акций которого находится в

собственности Российской Федерации:

сокращенное

1. Утвердить / не утверждать годовой отчет -----------

наименование организации

------------------------ за 200_ год.

2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность

сокращенное наименование организации

--------------------------------------- за 200_ год, в том числе

отчет о прибылях и убытках.

сокращенное наименование

3. Утвердить распределение прибыли --------------------------

организации

----------- за 200_ год, рекомендованное советом директоров

сокращенное наименование организации

------------------------------------- (протокол заседания совета

сокращенное наименование организации число месяц

директоров ------------------------------------ от "-----" -----

200_ г. N ____________), в том числе направление на выплату

сумма цифрами сумма прописью

дивидендов ------------- (--------------) рублей / не утверждать

сокращенное наименование организации

распределение прибыли ----------------------------------------

за 200_ год.

сокращенное наименование

4. Избрать совет директоров --------------------------

организации

----------- в количестве ___ человек в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации

------------------------------------------------------------.

сокращенное наименование

5. Избрать ревизионную комиссию --------------------------

организации

----------- в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации

------------------------------------------------------------.

ФИО сокращенное

6. Назначить --- - генеральным директором -----------

наименование организации

------------------------ (при необходимости).

Полное наименование организации

7. Утвердить ------------------------------------- аудитором

сокращенное наименование организации

-------------------------------------- / не утверждать аудитора

сокращенное наименование организации Указание причины

------------------------------------ по причине ----------------.

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

"должность лица, личная подпись расшифровка подписи

подписавшего документ, за инициалы и фамилия"

исключением случаев

использования должностного

бланка

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.

2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

Приложение 3. Примерная форма доверенности представителю Российской Федерации на представление интересов российской федерации на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации Приложение 5. Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций