(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.06.2025 в ч. 2 ст. 11.1-2 вносятся изменения (ФЗ от 28.12.2024 N 522-ФЗ). См. будущую редакцию.
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.06.2025 в ч. 3 ст. 11.1-2 вносятся изменения (ФЗ от 28.12.2024 N 522-ФЗ). См. будущую редакцию.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2025 ч. 3 ст. 11.1-2 излагается в новой редакции (ФЗ от 22.07.2024 N 198-ФЗ). См. будущую редакцию.
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.06.2025 в ч. 4 ст. 11.1-2 вносятся изменения (ФЗ от 28.12.2024 N 522-ФЗ). См. будущую редакцию.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2025 ч. 4 ст. 11.1-2 излагается в новой редакции (ФЗ от 22.07.2024 N 198-ФЗ). См. будущую редакцию.
(см. текст в предыдущей редакции)
(часть пятая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2025 ч. 6 ст. 11.1-2 излагается в новой редакции (ФЗ от 22.07.2024 N 198-ФЗ). См. будущую редакцию.
(часть шестая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.06.2025 в абз. 1 ч. 7 ст. 11.1-2 вносятся изменения (ФЗ от 28.12.2024 N 522-ФЗ). См. будущую редакцию.
В случае, если после фактического назначения лица на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации выявлены факты его несоответствия установленным Банком России квалификационным требованиям (в случае назначения на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) и (или) выявлены факты несоответствия указанного лица требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального закона, кредитная организация обязана:
(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующих фактов);
2) не позднее одного месяца со дня выявления таких фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);
3) уведомить Банк России об освобождении указанного лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) в порядке, предусмотренном частью пятой настоящей статьи.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.06.2025 в ч. 8 ст. 11.1-2 вносятся изменения (ФЗ от 28.12.2024 N 522-ФЗ). См. будущую редакцию.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ст. 11.1-2. Требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей