5. Оформление результатов проверки

5.1. Уполномоченные представители Банка России проводят анализ нарушений и недостатков, выявленных в кредитной организации в ходе проверки, и оценивают их влияние на результативность принимаемых кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Заключительная часть Акта проверки в соответствии с Инструкцией Банка России N 105-И должна содержать обобщенную информацию об основных результатах проверки кредитной организации, в том числе оценку деятельности кредитной организации по обеспечению выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.