Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2010 N 4 (ред. от 21.02.2011) <О предоставлении организациями информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245>
Список изменяющих документов
(в ред. информационного письма Росфинмониторинга
от 21.02.2011 N 10)
9 февраля 2010 года в Минюсте России зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года N 245, утверждающий Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция) (опубликован в "Российской газете" от 10 марта 2010 года N 48).
Инструкцией установлено, что информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляется организациями в Росфинмониторинг в электронном виде. На бумажных носителях информация может представляться только по согласованию с Росфинмониторингом.
- 1. Порядок представления информации в электронном виде
- 2. Порядок представления информации на бумажных носителях
- 3. Порядок формирования номеров сообщений
- 4. Внесение исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу Инструкции
- 5. Заполнение реквизита N 114 формы 4-СПД "Дата выявления операции"
- 6. Заполнение реквизита N 213 формы 4-СПД "Наименование лица, передающего информацию"
- 7. Отсутствие технической возможности представления сообщений в виде СЭД
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей