2. Порядок представления информации на бумажных носителях

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 Инструкции по согласованию с Росфинмониторингом информация может представляться организацией (лицом) в виде формализованного сообщения на бумажных носителях (далее - СПД), удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью организации (лица), по форме 4-СПД.

До нормативного закрепления процедуры согласования с Росфинмониторингом предоставления информации на бумажных носителях организациям (лицам) необходимо руководствоваться следующим.

Вновь созданные организации, в целях определения потребностей в получении АРМ "Организация", в течение 1 года с момента начала осуществления деятельности представляют сообщения на бумажных носителях без получения письменного согласования Росфинмониторинга.

Для организаций (лиц), представляющих не более 10 сообщений в течение одного календарного года, представление сообщений на бумажных носителях считается согласованным без получения письменного подтверждения Росфинмониторинга.

Если в течение одного календарного года количество представленных сообщений превышает 10, организации (лицу) необходимо получить АРМ "Организация" или согласовать с Росфинмониторингом представление информации на бумажных носителях в случае невозможности представления информации в электронном виде.

Для согласования представления в Росфинмониторинг информации на бумажных носителях организация (лицо) направляет в Росфинмониторинг письменный запрос на согласование (в произвольной форме) с указанием реквизитов организации (лица) и причин отсутствия возможности представления сообщений в электронном виде.

Информация представляется организациями (лицами) на бумажных носителях без письменного согласования Росфинмониторинга также в следующих случаях:

а) в период прохождения процедуры согласования представления информации на бумажных носителях;

б) в период прохождения процедуры получения АРМ "Организация";

в) в случае, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии самостоятельно подготовить и отправить сообщение с использованием АРМ "Организация";

г) в случае, предусмотренном пунктом 20 Инструкции.

Организации (лица), получившие и использующие АРМ "Организация" до вступления в силу Инструкции, продолжают представлять информацию с использованием АРМ "Организация" независимо от количества сообщений.