Приложение 1. Запрос на представление сведений и документов

На бланке Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(межрегионального управления

Федеральной службы по

финансовому мониторингу)

____________________________

(наименование организации)

____________________________

(адрес организации)

Запрос на представление сведений и документов

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" (далее -

Федеральный закон), Положения о Федеральной службе по финансовому

мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 июня 2004 г. N 307, проводится проверка исполнения

__________________________________ требований Федерального закона.

(наименование организации)

В связи с проведением проверки необходимо представить в

Федеральную службу по финансовому мониторингу (межрегиональное

управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по

____________ федеральному округу) в течение 7 календарных дней со

дня получения настоящего запроса сведения по прилагаемой форме, а

также следующие документы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указываются учредительные документы, документы, подтверждающие

государственную регистрацию организации и полномочия

ее руководителя, лицензии (в случае лицензирования отдельных видов

деятельности), а также иные документы и информация, необходимые

для проверки исполнения требований Федерального закона)

Примечание:

Документы представляются в виде копий при сопроводительном

письме за подписью руководителя организации или уполномоченного им

представителя организации. Копия каждого листа документа должна

содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью

руководителя организации (уполномоченного им представителя

организации) с указанием даты заверения копии, а также оттиском

печати организации.

Приложение: на ___ листах.

Руководитель Федеральной службы

по финансовому мониторингу

или иное уполномоченное им

должностное лицо

(Руководитель межрегионального управления

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

или иное уполномоченное им

должностное лицо)