2. Показатели, позволяющие идентифицировать клиента

2. Показатели, позволяющие идентифицировать клиента:

2.1. Статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации - резидент (указывается символ "Р") или нерезидент (указывается символ "НР").

2.2. Для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

2.2.1. наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется)):

для юридического лица - сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование. Для резидентов наименование указывается в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц. Для нерезидентов - в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

2.2.2. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и для клиентов - юридических лиц - код причины постановки на учет (КПП). Для юридического лица - резидента ИНН и КПП указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для обособленного подразделения юридического лица - резидента указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту его нахождения). Для юридического лица - нерезидента ИНН и КПП указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, при отсутствии у юридического лица - нерезидента ИНН указываются код иностранной организации (КИО) и КПП в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе;

2.2.3. Место государственной регистрации:

для юридического лица - резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);

для индивидуального предпринимателя - резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию индивидуального предпринимателя по месту жительства индивидуального предпринимателя;

для физического лица - резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

для нерезидента - наименование и цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указываются наименование и цифровой код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается только код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается только код "998";

2.2.4. Место нахождения:

для юридического лица - резидента - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;

для юридического лица - нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя - резидента - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления указанной деятельности либо адрес, по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

2.2.5. Почтовый адрес. В случае, если место нахождения и почтовый адрес совпадают, почтовый адрес не указывается.

2.3. Для физических лиц:

2.3.1. фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

2.3.2. данные о документе, удостоверяющем личность: вид документа (указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению), серия и номер документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии), дата выдачи документа;

2.3.3. адрес места жительства:

для физического лица - резидента указывается адрес, по которому физическое лицо - резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица - нерезидента - место жительства за пределами территории Российской Федерации (указывается со слов клиента) и адрес места жительства или пребывания в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица - нерезидента на пребывание или проживание на территории Российской Федерации.