Особенности приема телеграмм (запросов) в адрес Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) Банка России с отметкой "заверенная"

117. Запрос в ЦККИ от пользователей (субъектов кредитных историй - физических и юридических лиц) формируется и передается телеграммой вида "заверенная оператором связи" (с отметкой "заверенная"). Категория телеграммы в зависимости от пожелания пользователя может быть подана в категории "срочная" или "обыкновенная".

118. Запрос в ЦККИ, подаваемый в отделении связи как телеграмма вида "заверенная оператором связи", принимается в соответствии с действующими Правилами оказания услуг телеграфной связи и инструкциями.

119. Запрос в ЦККИ от пользователя должен содержать:

а) в случае запроса от физического лица:

фамилия, имя, отчество (если имеется);

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер, а также дата выдачи и кем выдан;

адрес электронной почты пользователя для получения ответа;

б) в случае запроса от юридического лица:

полное наименование юридического лица;

единый Государственный регистрационный номер юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес электронной почты пользователя для получения ответа.

Порядок заполнения паспортных данных. Фамилия может быть двойной, например: Бестужев-Ладов. При этом используется символ - тире. Имя может состоять из нескольких слов через пробел. Отчество может состоять из нескольких слов через пробел, может отсутствовать (пишется слово "нет"). Серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, указываются согласно оригиналу документа с пробелом между серией и номером. При указании серии документа римскими цифрами используются и латинские буквы M, D, C, L, X, V, I. Дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, указывается в формате ддммгггг, где дд - дата, мм - месяц, гггг - год.

Порядок заполнения данных юридического лица. Полное наименование юридического лица - реквизит, обязательный для заполнения, указывается через пробел между словами. Полное наименование юридического лица заполняется буквами русского алфавита (в том числе и наименование юридического лица на одном из языков народов Российской Федерации). Полное наименование юридического лица на иностранном языке заполняется буквами латинского алфавита. Единый Государственный регистрационный номер юридического лица (обязательный реквизит) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН - необязательный реквизит) заполняются без пробелов.

Каждое поле заполняется с новой строки. Если данные для поля отсутствуют (возможно только для ИНН), то поле не заполняется.

120. Наличие адреса электронной почты является обязательным. Адрес электронной почты заполняется латинским шрифтом с обязательным проставлением всех необходимых точек; символ @ в адресе электронной почты заменяется на (а) - буква "а" в скобках.

Все данные запроса приводятся в тексте телеграммы с отдельной строки.

121. Прием запросов телеграммой с отметкой "заверенная" осуществляется по условному адресу МОСКВА ЦККИ и передается на маршрутный индекс 205909.

122. Телеграмма с отметкой "заверенная" - запрос в ЦККИ от физического лица (субъекта кредитной истории) подписывается им лично в присутствии оператора связи. Оператор проверяет соответствие информации, указанной подателем (субъектом кредитной истории), предъявленному документу, удостоверяющему личность подателя, и делает заверяющую надпись: "Собственноручную подпись данные паспорта Смирнова Михаила Викторовича удостоверяю".

123. Оператор копирует страницу документа с ФИО и номером предъявленного документа или выписывает эти данные на оборотной стороне телеграммы. Копия документа приобщается к телеграмме.

Пример запроса в ЦККИ от физического лица приведен в приложении N 3.

124. Телеграмма с отметкой "заверенная" - запрос в ЦККИ от юридических лиц подается на бланке организации (бланке телеграммы или на листе светлой бумаги). Телеграмма должна быть подписана должностным лицом организации и заверена печатью организации. Вместе с телеграммой податель - юридическое лицо предъявляет оригиналы (или нотариально заверенные копии) документов о едином Государственном регистрационном номере юридического лица и об идентификационном номере налогоплательщика.

Копии вышеуказанных документов приобщаются к телеграмме, или выписываются данные этих документов на оборотной стороне бланка телеграммы. Оператор сверяет данные этих документов с указанными в тексте телеграммы-запроса и производит заверяющую надпись, подтверждающую факт государственной регистрации юридического лица в Регистрационной палате и присвоения ему Идентификационного номера налогоплательщика.

Пример запроса в ЦККИ от юридического лица приведен в приложении N 4.