Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии

Информационное сообщение Минфина России от 17.01.2022 N ИС-аудит-49

Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Информационное сообщение Минфина России от 15.06.2021 N ИС-аудит-44

Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17

Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 N ИС-аудит-29

О новом законодательстве в области аудиторской деятельности

Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25

О требованиях к аудиторам в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение Минфина России от 25.04.2018 N ИС-аудит-22

Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Приложение N 7 к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 23.09.2021 N 60

Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56

Порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Приказ Казначейства России от 25.10.2022 N 28н

О требованиях к субъектам аудиторской деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Письмо Минфина России от 22.07.2024 N 07-02-11/68258

О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858

О методической поддержке саморегулируемыми организациями аудиторов своих членов по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Письмо Минфина России от 03.07.2015 N 07-03-10/38645

О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017

Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Приложение N 2 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34

Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции

Приложение N 1 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34