Редакция от 29.12.2014

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 14.13 частью 4.1. См. текст новой редакции

4.1. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей

статьи, либо сокрытие документов и иных носителей информации,

совершенные в отношении представителей Банка России или государственной

корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в связи с осуществлением

ими полномочий при проведении анализа финансового положения банка в

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О

несостоятельности (банкротстве)", -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию

на срок от шести месяцев до одного года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.27

старая редакция новая редакция

1. Неисполнение 1. Неисполнение

законодательства в части законодательства в части

организации и (или) осуществления организации и (или) осуществления

внутреннего контроля, не внутреннего контроля, не

повлекшее непредставления повлекшее непредставления

сведений об операциях, подлежащих сведений об операциях, подлежащих

обязательному контролю, либо об обязательному контролю, либо об

операциях, в отношении которых у операциях, в отношении которых у

сотрудников организации, сотрудников организации,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, возникают подозрения, имуществом, возникают подозрения,

что они осуществляются в целях что они осуществляются в целях

легализации (отмывания) доходов, легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или полученных преступным путем, или

финансирования терроризма, а финансирования терроризма, а

равно повлекшее представление равно повлекшее представление

названных сведений в названных сведений в

уполномоченный орган с нарушением уполномоченный орган с нарушением

установленного срока, за установленных порядка и сроков,

исключением случаев, за исключением случаев,

предусмотренных частями 2 - 4 предусмотренных частями 1.1, 2 -

настоящей статьи, - 4 настоящей статьи, -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 15.27 частью 1.1. См. текст новой редакции

1.1. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего

контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных

за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев,

предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на

юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.27

старая редакция новая редакция

2. Действия (бездействие), 2. Действия (бездействие),

предусмотренные частью 1 предусмотренные частью 1

настоящей статьи, повлекшие настоящей статьи, повлекшие

непредставление в уполномоченный непредставление в уполномоченный

орган сведений об операциях, орган сведений об операциях,

подлежащих обязательному подлежащих обязательному

контролю, и (или) представление в контролю, и (или) представление в

уполномоченный орган уполномоченный орган

недостоверных сведений об недостоверных сведений об

операциях, подлежащих операциях, подлежащих

обязательному контролю, а равно обязательному контролю, а равно

непредставление сведений об непредставление сведений об

операциях, в отношении которых у операциях, в отношении которых у

сотрудников организации, сотрудников организации,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, возникают подозрения, имуществом, возникают подозрения,

что они осуществляются в целях что они осуществляются в целях

легализации (отмывания) доходов, легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или полученных преступным путем, или

финансирования терроризма, - финансирования терроризма, за

исключением случаев,

предусмотренных частью 1.1

настоящей статьи, -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац второй части 2.3 статьи 15.27 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

влечет наложение влечет наложение

административного штрафа на административного штрафа на

юридических лиц в размере от должностных лиц в размере от

трехсот тысяч до пятисот тысяч тридцати тысяч до пятидесяти

рублей. тысяч рублей; на юридических лиц

- в размере от трехсот тысяч до

пятисот тысяч рублей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 15.27 примечанием 3. См. текст новой редакции

3. Административная ответственность, предусмотренная настоящей

статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением

случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.74

старая редакция новая редакция

3) руководители 3) руководители

территориальных подразделений территориальных подразделений

Центрального банка Российской Центрального банка Российской

Федерации, в компетенцию которых Федерации, их заместители, в

входят вопросы в области надзора компетенцию которых входят

и контроля в сфере финансовых вопросы в области надзора и

рынков (за исключением банковской контроля в сфере финансовых

деятельности), - об рынков (за исключением банковской

административных правонарушениях, деятельности), - об

предусмотренных статьями 5.53 - административных правонарушениях,

5.55, частями 1, 3 и 4 статьи предусмотренных статьями 5.53 -

13.25, частью 1 статьи 14.4.1, 5.55, частями 1, 3 и 4 статьи

статьями 14.24, 14.29, 14.30, 13.25, частью 1 статьи 14.4.1,

15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьями 14.24, 14.29, 14.30,

статьи 15.23.1, статьей 15.24.1, 15.17 - 15.22, частями 1 - 10

частями 2 - 5 статьи 15.26.1, статьи 15.23.1, статьей 15.24.1,

частью 1 статьи 15.26.2 (за частями 2 - 5 статьи 15.26.1,

исключением ограничения времени частью 1 статьи 15.26.2 (за

работы), частью 2 статьи 15.26.2, исключением ограничения времени

частями 1 - 3 статьи 15.27 (за работы), частью 2 статьи 15.26.2,

исключением административных частями 1 - 3 статьи 15.27 (за

правонарушений, совершенных исключением административных

кредитными организациями, правонарушений, совершенных

должностными лицами кредитных кредитными организациями,

организаций, сотрудниками должностными лицами кредитных

кредитных организаций, указанными организаций, сотрудниками

в примечании 2 к статье 15.27), кредитных организаций, указанными

статьями 15.28 - 15.31, 15.34.1, в примечании 2 к статье 15.27),

15.35, 15.38, частью 9 статьи статьями 15.28 - 15.31, 15.34.1,

19.5, статьей 19.7.3 настоящего 15.35, 15.38, частью 9 статьи

Кодекса. 19.5, статьей 19.7.3 настоящего

Кодекса.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────