Редакция от 31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части пятой статьи 11

старая редакция новая редакция

Не могут быть использованы для Не могут быть использованы для

формирования уставного капитала формирования уставного капитала

кредитной организации привлеченные кредитной организации привлеченные

денежные средства. Оплата денежные средства. Оплата

уставного капитала кредитной уставного капитала кредитной

организации при увеличении ее организации при увеличении ее

уставного капитала путем зачета уставного капитала путем зачета

требований к кредитной организации требований к кредитной организации

не допускается, за исключением не допускается, за исключением

денежных требований о выплате денежных требований о выплате

объявленных дивидендов в денежной объявленных дивидендов в денежной

форме. Банк России вправе форме. Банк России устанавливает

установить порядок и критерии порядок и критерии оценки

оценки финансового положения финансового положения учредителей

учредителей (участников) кредитной (участников) кредитной

организации. организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть восьмая статьи 11 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Если иное не установлено Если иное не установлено

федеральными законами, федеральными законами,

приобретение (за исключением приобретение (за исключением

случая, если акции (доли) случая, если акции (доли)

приобретаются при учреждении приобретаются при учреждении

кредитной организации) и (или) кредитной организации), в том

получение в доверительное числе в результате пожертвования,

управление (далее - приобретение) и (или) получение в доверительное

в результате осуществления одной управление (далее - приобретение)

сделки или нескольких сделок одним в результате осуществления одной

юридическим либо физическим лицом сделки или нескольких сделок одним

более одного процента акций юридическим либо физическим лицом

(долей) кредитной организации более одного процента акций

требуют уведомления Банка России, (долей) кредитной организации

а более 10 процентов - требуют уведомления Банка России,

предварительного согласия Банка а более 10 процентов -

России. предварительного согласия Банка

России. Установленные настоящей

статьей требования

распространяются также на случаи

приобретения более одного процента

акций (долей) кредитной

организации, более 10 процентов

акций (долей) кредитной

организации группой лиц,

определяемой в соответствии с

Федеральным законом от 26 июля

2006 года N 135-ФЗ "О защите

конкуренции" (далее - группа лиц).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части одиннадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Требования, установленные Требования, установленные

настоящей статьей, настоящей статьей,

распространяются также на случаи распространяются также на случай

приобретения более одного процента установления контроля в отношении

акций (долей) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, более 10 процентов организации группой лиц.

акций (долей) кредитной

организации и (или) на случай

установления контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной

организации группой лиц,

признаваемой таковой в

соответствии с Федеральным законом

от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О

защите конкуренции".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть тринадцатая статьи 11 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Уведомление о приобретении Уведомление о приобретении

более одного процента акций более одного процента акций

(долей) кредитной организации (долей) кредитной организации и

направляется в Банк России не (или) об установлении контроля в

позднее 30 дней со дня данного отношении акционеров (участников)

приобретения. кредитной организации направляется

в Банк России не позднее 30 дней

со дня приобретения акций (долей)

кредитной организации и (или)

совершения сделки (сделок),

направленной на установление

контроля в отношении акционеров

(участников) кредитной

организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части четырнадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Согласие Банка России на Согласие Банка России на

совершение сделки (сделок), совершение сделки (сделок),

направленной на приобретение более направленной на приобретение более

10 процентов акций (долей) 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, может быть получено организации, может быть получено

после совершения сделки (далее - после совершения сделки (далее -

последующее согласие) в случае, последующее согласие) в случае,

если приобретение акций кредитной если приобретение акций кредитной

организации и (или) установление организации и (или) установление

контроля в отношении акционеров контроля в отношении акционеров

(участников) кредитной организации (участников) кредитной организации

осуществляются при публичном осуществляются при публичном

размещении акций, а также в иных размещении и (или) публичном

установленных настоящим обращении акций, а также в иных

Федеральным законом случаях. установленных настоящим

Предусмотренная настоящей частью Федеральным законом случаях.

возможность получения последующего Предусмотренная настоящей частью

согласия распространяется также на возможность получения последующего

приобретение более 10 процентов согласия распространяется также на

акций кредитной организации при приобретение более 10 процентов

публичном размещении акций и (или) акций кредитной организации при

на установление контроля в публичном размещении и (или)

отношении акционеров (участников) публичном обращении акций, а также

кредитной организации группой лиц, на установление контроля в

признаваемой таковой в отношении акционеров (участников)

соответствии с Федеральным законом кредитной организации группой лиц,

от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О признаваемой таковой в

защите конкуренции". соответствии с Федеральным законом

от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О

защите конкуренции".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части пятнадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Порядок получения Порядок получения

предварительного согласия и предварительного согласия и

последующего согласия Банка России последующего согласия Банка России

на совершение сделки (сделок), на совершение сделки (сделок),

направленной на приобретение более направленной на приобретение более

10 процентов акций (долей) 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, и порядок уведомления организации, и порядок уведомления

Банка России о приобретении более Банка России о приобретении более

одного процента акций (долей) одного процента акций (долей)

кредитной организации кредитной организации и (или) об

устанавливаются федеральными установлении контроля в отношении

законами и принимаемыми в акционеров (участников) кредитной

соответствии с ними нормативными организации устанавливаются

актами Банка России. федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с ними

нормативными актами Банка России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части шестнадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Банк России имеет право Банк России отказывает в даче

отказать в даче согласия на согласия на совершение сделки

совершение сделки (сделок), (сделок), направленной

направленной (направленных) на (направленных) на приобретение

приобретение более 10 процентов более 10 процентов акций (долей)

акций (долей) кредитной кредитной организации и (или) на

организации и (или) на установление контроля в отношении

установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной

акционеров (участников) кредитной организации, в случае:

организации, в случае:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1 части шестнадцатой статьи 11 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1) установления 1) установления

неудовлетворительного финансового неудовлетворительного финансового

положения лица, совершающего положения в соответствии с

сделку (сделки), направленную основаниями для признания

(направленные) на приобретение финансового положения

более 10 процентов акций (долей) неудовлетворительным,

кредитной организации и (или) на установленными нормативным актом

установление контроля в отношении Банка России, следующих лиц:

акционеров (участников) кредитной физического или юридического

организации; лица, совершающего сделку

(сделки), направленную на

приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной

организации, а также физического

или юридического лица,

осуществляющего контроль в

отношении указанного юридического

лица;

физического или юридического

лица, совершающего сделку

(сделки), направленную на

приобретение 10 и менее процентов

акций (долей) кредитной

организации, и входящего в состав

группы лиц, приобретающей более 10

процентов акций (долей) кредитной

организации, а также физического

или юридического лица,

осуществляющего контроль в

отношении указанного юридического

лица;

физического или юридического

лица, совершающего сделку

(сделки), направленную на

установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной

организации;

физического или юридического

лица, совершающего сделку

(сделки), направленную на

установление контроля в отношении

акционеров (участников), владеющих

10 и менее процентами акций

(долей) кредитной организации, и

этих акционеров (участников), если

в результате совершения такой

сделки (таких сделок) указанные

акционеры (участники) войдут в

состав группы лиц, владеющей более

10 процентами акций (долей)

кредитной организации;

физического или юридического

лица, совершающего сделку

(сделки), направленную на

установление контроля в отношении

акционеров (участников), владеющих

10 и менее процентами акций

(долей) кредитной организации и

входящих в состав группы лиц,

владеющей более 10 процентами

акций (долей) кредитной

организации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 4 части шестнадцатой статьи 11 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть семнадцатая статьи 11 - исключена. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 11 частями девятнадцатой - двадцатой. См. текст

новой редакции

Финансовое положение следующих лиц должно соответствовать

требованиям, установленным нормативным актом Банка России, в течение

всего периода владения акциями (долями) кредитной организации и

осуществления контроля:

юридических лиц - акционеров (участников), владеющих более 10

процентами акций (долей) кредитной организации, и юридических лиц,

осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников);

юридических лиц - акционеров (участников), владеющих 10 и менее

процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав

группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной

организации, и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении

таких акционеров (участников).

Кредитная организация обязана в письменной форме в порядке,

установленном нормативным актом Банка России, уведомить Банк России о

фактах несоответствия установленным настоящим Федеральным законом

требованиям, выявленных ею в отношении следующих лиц:

физических или юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций

(долей) кредитной организации;

физических или юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций

(долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей

более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении

акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей)

кредитной организации;

физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении

акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей)

кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10

процентами акций (долей) кредитной организации;

лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа

указанных юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 11.1 - изложена в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть вторая статьи 11.1-2 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Лицо при назначении на Лицо при назначении на

должность руководителя службы должность руководителя службы

управления рисками, руководителя управления рисками, руководителя

службы внутреннего аудита или службы внутреннего аудита или

руководителя службы внутреннего руководителя службы внутреннего

контроля кредитной организации и в контроля кредитной организации и в

течение всего периода течение всего периода

осуществления функций по указанным осуществления функций по указанным

должностям должно соответствовать должностям (включая временное

установленным Банком России исполнение обязанностей) должно

квалификационным требованиям и соответствовать установленным

установленным статьей 16 Банком России квалификационным

настоящего Федерального закона требованиям и установленным

требованиям к деловой репутации. пунктом 1 части первой статьи 16

настоящего Федерального закона

требованиям к деловой репутации.

Лицо при назначении на должность

специального должностного лица,

ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в

кредитной организации в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма, и в течение всего

периода осуществления функций по

указанной должности (включая

временное исполнение обязанностей)

должно соответствовать

квалификационным требованиям,

установленным Банком России по

согласованию с уполномоченным

органом, осуществляющим функции по

противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма, и требованиям к

деловой репутации, установленным

пунктом 1 части первой статьи 16

настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части третьей статьи 11.1-2

старая редакция новая редакция

Кредитная организация обязана в Кредитная организация обязана в

письменной форме уведомить Банк письменной форме уведомить Банк

России о назначении на должность России о назначении на должность

руководителя службы управления руководителя службы управления

рисками, руководителя службы рисками, руководителя службы

внутреннего аудита, руководителя внутреннего аудита, руководителя

службы внутреннего контроля службы внутреннего контроля

кредитной организации в кредитной организации,

трехдневный срок со дня принятия специального должностного лица,

соответствующего решения. ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в

кредитной организации в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма, в трехдневный срок со

дня принятия соответствующего

решения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части четвертой статьи 11.1-2

старая редакция новая редакция

Кредитная организация обязана в Кредитная организация обязана в

письменной форме уведомить Банк письменной форме уведомить Банк

России об освобождении от России об освобождении от

должности руководителя службы должности руководителя службы

управления рисками, руководителя управления рисками, руководителя

службы внутреннего аудита, службы внутреннего аудита,

руководителя службы внутреннего руководителя службы внутреннего

контроля кредитной организации не контроля кредитной организации,

позднее рабочего дня, следующего специального должностного лица,

за днем принятия соответствующего ответственного за реализацию

решения. правил внутреннего контроля в

кредитной организации в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма, не позднее рабочего

дня, следующего за днем принятия

соответствующего решения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 11.1-2 частями шестой - восьмой. См. текст новой

редакции

Порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об

освобождении от должности) руководителя службы управления рисками,

руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего

контроля кредитной организации и специального должностного лица,

ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

устанавливается нормативными актами Банка России.

В случае, если после фактического назначения лица на должность

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего

аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной

организации выявлены факты его несоответствия установленным Банком

России квалификационным требованиям (в случае назначения на должность

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил

внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма, - квалификационным требованиям, установленным

Банком России по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма) и (или) выявлены факты

несоответствия указанного лица требованиям к деловой репутации,

установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального

закона, кредитная организация обязана:

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких

фактов, в письменной форме уведомить об этом Банк России (с указанием

соответствующих фактов);

2) не позднее одного месяца со дня выявления таких фактов в порядке,

предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от

занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей

по этой должности);

3) уведомить Банк России об освобождении указанного лица от

занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей

по этой должности) в порядке, предусмотренном частью пятой настоящей

статьи.

В случае неисполнения кредитной организацией обязанности,

предусмотренной пунктом 3 части седьмой настоящей статьи, либо в случаях

самостоятельного выявления Банком России фактов несоответствия лиц,

указанных в части второй настоящей статьи, установленным Банком России

квалификационным требованиям (в отношении специального должностного

лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в

кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

квалификационным требованиям, установленным Банком России по

согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим функции по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма) и (или) самостоятельного выявления

Банком России фактов несоответствия указанных лиц требованиям к деловой

репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего

Федерального закона, Банк России направляет в кредитную организацию

предписание с требованием о замене указанных лиц в порядке,

установленном нормативными актами Банка России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 11.3 - изложена в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 6 части первой статьи 14 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

6) аудиторские заключения о 6) документы (согласно перечню,

бухгалтерской (финансовой) установленному нормативным актом

отчетности учредителей - Банка России) для оценки

юридических лиц; финансового положения физических

или юридических лиц - учредителей

(участников) кредитной

организации, физических или

юридических лиц, осуществляющих

контроль в отношении учредителей

(участников) кредитной

организации, приобретающих более

10 процентов акций (долей)

кредитной организации, физических

или юридических лиц,

осуществляющих контроль в

отношении учредителей (участников)

кредитной организации,

приобретающих 10 и менее процентов

акций (долей) кредитной

организации, входящих в состав

группы лиц, приобретающей более 10

процентов акций (долей) кредитной

организации, в том числе

аудиторские заключения о

бухгалтерской (финансовой)

отчетности учредителей

(участников) - юридических лиц;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 7 части первой статьи 14

старая редакция новая редакция

7) документы (согласно перечню, 7) документы (согласно перечню,

установленному нормативными актами установленному нормативным актом

Банка России), подтверждающие Банка России), подтверждающие

источники происхождения средств, источники происхождения средств,

вносимых учредителями - вносимых учредителями

физическими лицами в уставный (участниками) - физическими лицами

капитал кредитной организации; в уставный капитал кредитной

организации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 8 части первой статьи 14 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

8) анкеты кандидатов на 8) анкеты кандидатов на

должности руководителя кредитной должности руководителя кредитной

организации, главного бухгалтера, организации, главного бухгалтера,

заместителей главного бухгалтера заместителей главного бухгалтера

кредитной организации, кредитной организации,

руководителя, главного бухгалтера руководителя, главного бухгалтера

филиала кредитной организации. филиала кредитной организации (за

Указанные анкеты заполняются этими исключением небанковской кредитной

кандидатами собственноручно и организации, имеющей право на

должны содержать сведения, осуществление переводов денежных

установленные нормативными актами средств без открытия банковских

Банка России, а также сведения: счетов и связанных с ними иных

о наличии у этих лиц высшего банковских операций). Указанные

юридического или экономического анкеты заполняются этими

образования (с представлением кандидатами собственноручно или с

копии документа об образовании и о применением технических средств,

квалификации) и опыта руководства подписываются ими собственноручно

отделом или иным подразделением и должны содержать сведения,

кредитной организации, связанным с установленные нормативными актами

осуществлением банковских Банка России, а также сведения:

операций, не менее одного года, а о наличии у кандидата на

при отсутствии специального должность руководителя кредитной

образования - опыта руководства организации и руководителя филиала

таким подразделением не менее двух кредитной организации высшего

лет; образования (бакалавриат,

о наличии (об отсутствии) специалитет, магистратура,

судимости (с представлением подготовка кадров высшей

оригинала справки о наличии (об квалификации) (далее - высшее

отсутствии) судимости, выданной образование) с представлением

Министерством внутренних дел копии документа об образовании и о

Российской Федерации); квалификации, а также о наличии

опыта руководства кредитными

организациями, отделом или иным

подразделением кредитной

организации, связанным с

осуществлением банковских

операций, опыта руководства

лицами, признаваемыми в

соответствии со статьей 76.1

Федерального закона "О Центральном

банке Российской Федерации (Банке

России)" некредитными финансовыми

организациями (за исключением

ломбардов), или опыта работы на

руководящих должностях в органах

государственной власти Российской

Федерации, органах государственной

власти субъектов Российской

Федерации, Банке России не менее

двух лет;

о наличии у кандидата на

должность главного бухгалтера,

заместителя главного бухгалтера

кредитной организации и главного

бухгалтера филиала кредитной

организации высшего образования (с

представлением копии документа об

образовании и о квалификации) и

опыта работы, связанной с ведением

бухгалтерского учета, составлением

бухгалтерской (финансовой)

отчетности либо с аудиторской

деятельностью в финансовой

организации, не менее одного года;

о наличии (об отсутствии)

судимости (с представлением

оригинала справки о наличии (об

отсутствии) судимости, выданной

Министерством внутренних дел

Российской Федерации);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 9 части первой статьи 14

старая редакция новая редакция

9) анкеты кандидатов на 9) анкеты кандидатов на

должности единоличного должности единоличного

исполнительного органа и главного исполнительного органа и главного

бухгалтера небанковской кредитной бухгалтера небанковской кредитной

организации, имеющей право на организации, имеющей право на

осуществление переводов денежных осуществление переводов денежных

средств без открытия банковских средств без открытия банковских

счетов и связанных с ними иных счетов и связанных с ними иных

банковских операций. Указанные банковских операций. Указанные

анкеты заполняются этими анкеты заполняются этими

кандидатами собственноручно и кандидатами собственноручно или с

должны содержать сведения, применением технических средств,

установленные нормативными актами подписываются ими собственноручно

Банка России, а также сведения: и должны содержать сведения,

установленные нормативными актами

Банка России, а также сведения:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 10 части первой статьи 14 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

10) документы (согласно 10) документы (согласно

перечню, установленному перечню, установленному

нормативными актами Банка России), нормативными актами Банка России),

необходимые для оценки деловой необходимые для оценки деловой

репутации учредителей (участников) репутации:

кредитных организаций, кандидатов лиц, указанных в частях

в члены совета директоров четвертой, седьмой - девятой

(наблюдательного совета) кредитной статьи 11.1 и части второй статьи

организации, лица, осуществляющего 11.1-2 настоящего Федерального

функции единоличного закона;

исполнительного органа физических или юридических лиц

юридического лица - учредителя - учредителей (участников),

(участника) кредитной организации, приобретающих более 10 процентов

приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной

акций (долей) кредитной организации, и физических или

организации. юридических лиц, осуществляющих

контроль в отношении указанных

юридических лиц;

физических или юридических лиц

- учредителей (участников),

приобретающих 10 и менее процентов

акций (долей) кредитной

организации и входящих в состав

группы лиц, приобретающей более 10

процентов акций (долей) кредитной

организации, и физических или

юридических лиц, осуществляющих

контроль в отношении указанных

юридических лиц;

лиц, осуществляющих функции

единоличного исполнительного

органа указанных юридических лиц;

а также иных лиц, указанных в

части четвертой статьи 16

настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть третья статьи 14 - исключена. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1 части первой статьи 16 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 2 части первой статьи 16 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) неудовлетворительное 2) неудовлетворительное

финансовое положение учредителей финансовое положение следующих

кредитной организации или лиц:

неисполнение ими своих физических или юридических лиц

обязательств перед федеральным - учредителей (участников)

бюджетом, бюджетами субъектов кредитной организации;

Российской Федерации и местными физических или юридических лиц,

бюджетами за последние три года; осуществляющих контроль в

отношении учредителей (участников)

кредитной организации,

приобретающих (владеющих) более 10

процентов (процентами) акций

(долей) кредитной организации;

физических или юридических лиц,

осуществляющих контроль в

отношении учредителей (участников)

кредитной организации,

приобретающих (владеющих) 10 и

менее процентов (процентами) акций

(долей) кредитной организации,

входящих в состав группы лиц,

приобретающей (владеющей) более 10

процентов (процентами) акций

(долей) кредитной организации (по

основаниям, установленным

нормативным актом Банка России);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части первой статьи 16 пунктом 2.1. См. текст новой

редакции

2.1) неисполнение лицами, указанными в пункте 2 настоящей части,

своих обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами в течение последних трех лет;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 4 части первой статьи 16 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 5 части первой статьи 16 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть четвертая статьи 16 - изложена в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 16 частями пятой - тринадцатой. См. текст новой

редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────