Редакция от 08.08.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 5 новой частью седьмой. См. текст новой редакции

Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и

осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и

лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых

лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации, за исключением переводов денежных

средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных

законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных

средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и

выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в

месяц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части восемнадцатой статьи 26

старая редакция новая редакция

За разглашение банковской тайны За разглашение банковской тайны

Банк России, руководители Банк России, руководители

(должностные лица) федеральных (должностные лица) федеральных

государственных органов, перечень государственных органов, перечень

которых определяется Президентом которых определяется Президентом

Российской Федерации, высшие Российской Федерации, высшие

должностные лица субъектов должностные лица субъектов

Российской Федерации (руководители Российской Федерации (руководители

высших исполнительных органов высших исполнительных органов

государственной власти субъектов государственной власти субъектов

Российской Федерации), Российской Федерации),

руководители государственных руководители государственных

корпораций, публично-правовых корпораций, публично-правовых

компаний, руководители Фонда компаний, руководители Фонда

пенсионного и социального пенсионного и социального

страхования Российской Федерации, страхования Российской Федерации,

Федерального фонда обязательного Федерального фонда обязательного

медицинского страхования, медицинского страхования,

организация, осуществляющая организация, осуществляющая

функции по обязательному функции по обязательному

страхованию вкладов, кредитные, страхованию вкладов, кредитные,

аудиторские и иные организации, аудиторские и иные организации,

уполномоченный орган, уполномоченный орган,

осуществляющий функции по осуществляющий функции по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового распространения оружия массового

уничтожения, федеральный орган уничтожения, федеральный орган

исполнительной власти, исполнительной власти,

осуществляющий функции по осуществляющий функции по

выработке и реализации выработке и реализации

государственной политики и государственной политики и

нормативно-правовому регулированию нормативно-правовому регулированию

в сфере регистрации некоммерческих в сфере регистрации некоммерческих

организаций, орган валютного организаций, органы внутренних

контроля, уполномоченный дел, орган валютного контроля,

Правительством Российской уполномоченный Правительством

Федерации, и агенты валютного Российской Федерации, и агенты

контроля, а также должностные лица валютного контроля, а также

и работники указанных органов и должностные лица и работники

организаций несут ответственность, указанных органов и организаций

включая возмещение нанесенного несут ответственность, включая

ущерба, в порядке, установленном возмещение нанесенного ущерба, в

федеральным законом. порядке, установленном федеральным

законом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 26 частью. См. текст новой редакции

Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без

гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц,

предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации, предоставляются кредитными организациями

органам внутренних дел, осуществляющим миграционный контроль за

пребыванием (проживанием) в Российской Федерации иностранных граждан и

лиц без гражданства, по запросам, направленным руководителями

(заместителями руководителей) органов внутренних дел. Органы внутренних

дел и их должностные лица не вправе раскрывать третьим лицам информацию,

полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом

от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────