Редакция от 23.07.2013 (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2013)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части восьмой статьи 11

старая редакция новая редакция

Если иное не установлено Если иное не установлено

федеральными законами, федеральными законами,

приобретение (за исключением приобретение (за исключением

случая, если акции (доли) случая, если акции (доли)

приобретаются при учреждении приобретаются при учреждении

кредитной организации) и (или) кредитной организации) и (или)

получение в доверительное получение в доверительное

управление (далее - приобретение) управление (далее - приобретение)

в результате осуществления одной в результате осуществления одной

сделки или нескольких сделок сделки или нескольких сделок

одним юридическим либо физическим одним юридическим либо физическим

лицом более одного процента акций лицом более одного процента акций

(долей) кредитной организации (долей) кредитной организации

требуют уведомления Банка России, требуют уведомления Банка России,

а более 20 процентов - а более 10 процентов -

предварительного согласия Банка предварительного согласия Банка

России. России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 11 новой частью девятой. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части десятой статьи 11

старая редакция новая редакция

Предварительного согласия Предварительного согласия

Банка России требует также Банка России требует также

установление юридическим или установление юридическим или

физическим лицом в результате физическим лицом в результате

осуществления одной сделки или осуществления одной сделки или

нескольких сделок прямого либо нескольких сделок прямого либо

косвенного (через третьих лиц) косвенного (через третьих лиц)

контроля в отношении акционеров контроля в отношении акционеров

(участников) кредитной (участников) кредитной

организации, владеющих более чем организации, владеющих более чем

20 процентами акций (долей) 10 процентами акций (долей)

кредитной организации (далее - кредитной организации (далее -

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации). организации).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части одиннадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Требования, установленные Требования, установленные

настоящей статьей, настоящей статьей,

распространяются также на случаи распространяются также на случаи

приобретения более одного приобретения более одного

процента акций (долей) кредитной процента акций (долей) кредитной

организации, более 20 процентов организации, более 10 процентов

акций (долей) кредитной акций (долей) кредитной

организации и (или) на случай организации и (или) на случай

установления контроля в отношении установления контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации группой лиц, организации группой лиц,

признаваемой таковой в признаваемой таковой в

соответствии с Федеральным соответствии с Федеральным

законом от 26 июля 2006 года N законом от 26 июля 2006 года N

135-ФЗ "О защите конкуренции". 135-ФЗ "О защите конкуренции".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части двенадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Банк России не позднее 30 дней Банк России не позднее 30 дней

со дня получения ходатайства о со дня получения ходатайства о

согласии Банка России на согласии Банка России на

совершение сделки (сделок), совершение сделки (сделок),

направленной на приобретение направленной на приобретение

более 20 процентов акций (долей) более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, сообщает заявителю в организации, сообщает заявителю в

письменной форме о своем решении письменной форме о своем решении

- о согласии или об отказе. В - о согласии или об отказе. В

случае, если Банк России не случае, если Банк России не

сообщил о принятом решении в сообщил о принятом решении в

течение указанного срока, течение указанного срока,

соответствующая сделка (сделки) соответствующая сделка (сделки)

считается согласованной. считается согласованной.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части четырнадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Согласие Банка России на Согласие Банка России на

совершение сделки (сделок), совершение сделки (сделок),

направленной на приобретение направленной на приобретение

более 20 процентов акций (долей) более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, может быть получено организации, может быть получено

после совершения сделки (далее - после совершения сделки (далее -

последующее согласие) в случае, последующее согласие) в случае,

если приобретение акций кредитной если приобретение акций кредитной

организации и (или) установление организации и (или) установление

контроля в отношении акционеров контроля в отношении акционеров

(участников) кредитной (участников) кредитной

организации осуществляются при организации осуществляются при

публичном размещении акций, а публичном размещении акций, а

также в иных установленных также в иных установленных

настоящим Федеральным законом настоящим Федеральным законом

случаях. Предусмотренная случаях. Предусмотренная

настоящей частью возможность настоящей частью возможность

получения последующего согласия получения последующего согласия

распространяется также на распространяется также на

приобретение более 20 процентов приобретение более 10 процентов

акций кредитной организации при акций кредитной организации при

публичном размещении акций и публичном размещении акций и

(или) на установление контроля в (или) на установление контроля в

отношении акционеров (участников) отношении акционеров (участников)

кредитной организации группой кредитной организации группой

лиц, признаваемой таковой в лиц, признаваемой таковой в

соответствии с Федеральным соответствии с Федеральным

законом от 26 июля 2006 года N законом от 26 июля 2006 года N

135-ФЗ "О защите конкуренции". 135-ФЗ "О защите конкуренции".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части пятнадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Порядок получения Порядок получения

предварительного согласия и предварительного согласия и

последующего согласия Банка последующего согласия Банка

России на совершение сделки России на совершение сделки

(сделок), направленной на (сделок), направленной на

приобретение более 20 процентов приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной акций (долей) кредитной

организации и (или) на организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, и порядок организации, и порядок

уведомления Банка России о уведомления Банка России о

приобретении более одного приобретении более одного

процента акций (долей) кредитной процента акций (долей) кредитной

организации устанавливаются организации устанавливаются

федеральными законами и федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с принимаемыми в соответствии с

ними нормативными актами Банка ними нормативными актами Банка

России. России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть шестнадцатая статьи 11 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Банк России имеет право Банк России имеет право

отказать в даче согласия на отказать в даче согласия на

совершение сделки (сделок), совершение сделки (сделок),

направленной на приобретение направленной (направленных) на

более 20 процентов акций (долей) приобретение более 10 процентов

кредитной организации и (или) на акций (долей) кредитной

установление контроля в отношении организации и (или) на

акционеров (участников) кредитной установление контроля в отношении

организации, в случаях акционеров (участников) кредитной

установления организации, в случае:

неудовлетворительного финансового 1) установления

положения лица, совершающего неудовлетворительного финансового

сделку (сделки), направленную на положения лица, совершающего

приобретение более 20 процентов сделку (сделки), направленную

акций (долей) кредитной (направленные) на приобретение

организации и (или) на более 10 процентов акций (долей)

установление контроля в отношении кредитной организации и (или) на

акционеров (участников) кредитной установление контроля в отношении

организации, нарушения акционеров (участников) кредитной

антимонопольных правил, а также в организации;

случаях, если в отношении лица, 2) отсутствия положительного

совершающего сделку (сделки), решения антимонопольного органа

направленную на приобретение по ходатайству о даче согласия на

более 20 процентов акций (долей) осуществление сделки (сделок),

кредитной организации и (или) на представленному в соответствии с

установление контроля в отношении Федеральным законом от 26 июля

акционеров (участников) кредитной 2006 года N 135-ФЗ "О защите

организации, имеются судебные конкуренции", если сделка

решения, вступившие в силу и (сделки), направленная

установившие факты совершения (направленные) на приобретение

указанным лицом неправомерных более 10 процентов акций (долей)

действий при банкротстве, кредитной организации и (или) на

преднамеренного и (или) установление контроля в отношении

фиктивного банкротства, и в акционеров (участников) кредитной

других предусмотренных организации, подлежит (подлежат)

федеральными законами случаях. контролю в соответствии с

антимонопольным

законодательством;

3) отсутствия решения о

предварительном согласовании

сделки или о согласовании

установления контроля в

соответствии с Федеральным

законом от 29 апреля 2008 года N

57-ФЗ "О порядке осуществления

иностранных инвестиций в

хозяйственные общества, имеющие

стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и

безопасности государства", если

сделка (сделки), направленная

(направленные) на приобретение

более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной

организации, подлежит (подлежат)

контролю в соответствии с

указанным Федеральным законом;

4) неудовлетворительной

деловой репутации лица,

совершающего сделку (сделки),

направленную (направленные) на

приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной

организации и (или) на

установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной

организации, в соответствии с

основаниями, установленными

статьей 16 настоящего

Федерального закона в отношении

учредителей (участников)

кредитной организации,

приобретающих более 10 процентов

акций (долей) кредитной

организации. При этом сроки,

установленные абзацами третьим -

пятым, восьмым, одиннадцатым и

двенадцатым пункта 5 части первой

статьи 16 настоящего Федерального

закона, исчисляются по отношению

ко дню подачи в Банк России

ходатайства о даче согласия на

совершение сделки (сделок),

направленной (направленных) на

приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной

организации и (или) на

установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной

организации;

5) наличия других оснований,

предусмотренных федеральными

законами и принимаемыми в

соответствии с ними нормативными

актами Банка России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части семнадцатой статьи 11

старая редакция новая редакция

Банк России отказывает в даче Банк России отказывает в даче

согласия на совершение сделки согласия на совершение сделки

(сделок), направленной на (сделок), направленной на

приобретение более 20 процентов приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной акций (долей) кредитной

организации и (или) на организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, если ранее судом организации, если ранее судом

была установлена вина лица, была установлена вина лица,

совершающего сделку (сделки), совершающего сделку (сделки),

направленную на приобретение направленную на приобретение

более 20 процентов акций (долей) более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, в причинении убытков организации, в причинении убытков

какой-либо кредитной организации какой-либо кредитной организации

при исполнении им обязанностей при исполнении им обязанностей

члена совета директоров члена совета директоров

(наблюдательного совета) (наблюдательного совета)

кредитной организации, кредитной организации,

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя и (или) органа, его заместителя и (или)

члена коллегиального члена коллегиального

исполнительного органа исполнительного органа

(правления, дирекции). (правления, дирекции).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 11.1 - изложена в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 11.3

старая редакция новая редакция

При обнаружении Банком России При обнаружении Банком России

нарушения приобретателем акций нарушения приобретателем акций

(долей) кредитной организации или (долей) кредитной организации или

лицом, установившим контроль в лицом, установившим контроль в

отношении акционеров (участников) отношении акционеров (участников)

кредитной организации, требований кредитной организации, требований

настоящего Федерального закона и настоящего Федерального закона и

принятых в соответствии с ним принятых в соответствии с ним

нормативных актов Банка России о нормативных актов Банка России о

получении предварительного получении предварительного

согласия или последующего согласия или последующего

согласия Банка России на согласия Банка России на

совершение сделки (сделок), совершение сделки (сделок),

направленной на приобретение направленной на приобретение

более 20 процентов акций (долей) более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, Банк России организации, Банк России

составляет предписание об составляет предписание об

устранении этим лицом такого устранении этим лицом такого

нарушения. нарушения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1 части второй статьи 11.3

старая редакция новая редакция

1) лицо, совершившее сделку 1) лицо, совершившее сделку

(сделки), направленную на (сделки), направленную на

приобретение более 20 процентов приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной акций (долей) кредитной

организации, с нарушением; организации, с нарушением;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть седьмая статьи 11.3 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Со дня получения предписания Со дня получения предписания

Банка России об устранении Банка России об устранении

нарушения кредитной организацией, нарушения кредитной организацией,

акции (доли) которой приобретены акции (доли) которой приобретены

и (или) в отношении акционеров и (или) контроль в отношении

(участников) которой контроль акционеров (участников) которой

установлен с нарушением, и до дня установлен с нарушением, и до дня

его исполнения или отмены исполнения или отмены указанного

приобретатель акций (долей) предписания приобретатель акций

кредитной организации, (долей) кредитной организации,

допустивший нарушение, и (или) допустивший нарушение, и (или)

акционер (участник) кредитной акционер (участник) кредитной

организации, контроль в отношении организации, контроль в отношении

которого установлен с нарушением, которого установлен с нарушением,

имеют право голоса только по имеют право голоса только по

акциям (долям) кредитной акциям (долям) кредитной

организации, которые не превышают организации, которые не превышают

20 процентов акций (долей) 10 процентов акций (долей)

кредитной организации кредитной организации (пороговых

(дополнительных пороговых значений, которые превышают 10

значений, которые превышают 20 процентов и в отношении которых

процентов и в отношении которых не было получено отдельное

не было получено отдельное предварительное согласие или

предварительное согласие или последующее согласие, если

последующее согласие, если необходимость получения такого

необходимость получения такого согласия предусмотрена настоящим

согласия предусмотрена Федеральным законом и

нормативными актами Банка нормативными актами Банка

России). Остальные акции (доли) России). Остальные акции (доли)

кредитной организации, кредитной организации,

приобретенные с нарушением и приобретенные с нарушением и

(или) принадлежащие акционеру (или) принадлежащие акционеру

(участнику) кредитной (участнику) кредитной

организации, контроль в отношении организации, контроль в отношении

которого установлен с нарушением, которого установлен с нарушением,

голосующими не являются и не голосующими не являются и не

учитываются при определении учитываются при определении

кворума общего собрания кворума общего собрания

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации. организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части девятой статьи 11.3

старая редакция новая редакция

В случае неисполнения в В случае неисполнения в

установленный срок приобретателем установленный срок приобретателем

акций (долей) кредитной акций (долей) кредитной

организации и (или) лицом, организации и (или) лицом,

установившим контроль в отношении установившим контроль в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, предписания Банка организации, предписания Банка

России об устранении нарушения России об устранении нарушения

Банк России вправе подать иск о Банк России вправе подать иск о

признании недействительной сделки признании недействительной сделки

(сделок), направленной на (сделок), направленной на

приобретение более 20 процентов приобретение более 10 процентов

акций (долей) кредитной акций (долей) кредитной

организации и (или) на организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной акционеров (участников) кредитной

организации, а также последующих организации, а также последующих

сделок указанных лиц, сделок указанных лиц,

направленных на приобретение направленных на приобретение

акций (долей) этой кредитной акций (долей) этой кредитной

организации и (или) на организации и (или) на

установление контроля в отношении установление контроля в отношении

акционеров (участников) этой акционеров (участников) этой

кредитной организации. кредитной организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 14 - изложена в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1 части первой статьи 16 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 4 статьи 16 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

4) несоответствие деловой 4) несоответствие кандидата на

репутации кандидатов на должности должность члена совета директоров

членов совета директоров (наблюдательного совета)

(наблюдательного совета) кредитной организации требованиям

квалификационным требованиям, к деловой репутации,

установленным федеральными установленным в отношении

законами и принимаемыми в кандидата на должность

соответствии с ними нормативными руководителя кредитной

актами Банка России, наличие у организации пунктом 1 настоящей

них судимости за совершение части;

преступления в сфере экономики.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 16 пунктом 5. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 16 пунктом 6. См. текст новой редакции

6) несоответствие лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа юридического лица - учредителя (участника)

кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации, требованиям к деловой репутации, установленным

пунктом 5 настоящей части.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части третьей статьи 16

старая редакция новая редакция

Отказ в государственной Отказ в государственной

регистрации кредитной организации регистрации кредитной организации

и выдаче ей лицензии на и выдаче ей лицензии на

осуществление банковских осуществление банковских

операций, непринятие Банком операций, непринятие Банком

России в установленный срок России в установленный срок

соответствующего решения могут соответствующего решения могут

быть обжалованы в арбитражный быть обжалованы в арбитражный

суд. суд. Физические лица, указанные в

настоящей статье, вправе в

судебном порядке обжаловать

признание Банком России их

деловой репутации не

соответствующей установленным

настоящей статьей требованиям.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть четвертая статьи 16 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Под деловой репутацией в Установленные пунктом 5 части

соответствии с настоящей статьей первой настоящей статьи

понимается оценка требования к деловой репутации

профессиональных и иных качеств предъявляются также к лицу,

лица, позволяющих ему занимать осуществляющему функции

соответствующую должность в единоличного исполнительного

органах управления кредитной органа юридического лица -

организации. учредителя (участника) кредитной

организации, приобретающего более

10 процентов акций (долей)

кредитной организации, и

юридического лица, совершающего

сделку (сделки), направленную

(направленные) на приобретение

более 10 процентов акций (долей)

кредитной организации и (или) на

установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной

организации (владеющего более 10

процентами акций (долей)

кредитной организации или

осуществляющего контроль в

отношении акций (долей) кредитной

организации), и к физическим и

юридическим лицам, владеющим

более 10 процентами акций (долей)

кредитной организации или

осуществляющим контроль в

отношении акционеров (участников)

кредитной организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 19 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Статья 19. Меры Банка России, Статья 19. Меры Банка России,

применяемые им в порядке надзора применяемые им в порядке надзора

в случае нарушения кредитной в случае нарушения кредитной

организацией федеральных законов организацией федеральных законов

и нормативных актов Банка России и нормативных актов Банка России,

а также нарушения в деятельности

В случае нарушения федеральных банковской группы

законов, нормативных актов и

предписаний Банка России, В случае нарушения кредитной

устанавливаемых им обязательных организацией федеральных законов,

нормативов, непредставления нормативных актов или предписаний

информации, представления Банка России, установленных

неполной или недостоверной обязательных нормативов,

информации, непредставления непредставления информации,

информации в бюро кредитных представления неполной или

историй в случае получения недостоверной информации,

согласия субъекта кредитной непроведения обязательного

истории, а также совершения аудита, нераскрытия отчетности и

действий, создающих реальную аудиторского заключения по ней,

угрозу интересам вкладчиков и непредставления информации в бюро

кредиторов, Банк России имеет кредитных историй в случае

право в порядке надзора применять получения согласия субъекта

к кредитной организации меры, кредитной истории либо совершения

установленные Федеральным законом действий, создающих реальную

"О Центральном банке Российской угрозу интересам вкладчиков и

Федерации (Банке России)". кредиторов, Банк России имеет

право в порядке надзора применять

к такой кредитной организации

меры, установленные Федеральным

законом "О Центральном банке

Российской Федерации (Банке

России)".

В случае нарушения головной

кредитной организацией банковской

группы федеральных законов,

нормативных актов или предписаний

Банка России, непредставления

информации, представления

неполной или недостоверной

информации, непроведения

обязательного аудита, нераскрытия

отчетности банковской группы и

аудиторского заключения по ней

либо совершения действий,

создающих реальную угрозу

интересам вкладчиков и

кредиторов, Банк России имеет

право в порядке надзора применять

к головной кредитной организации

банковской группы меры,

установленные Федеральным законом

"О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)". В

случае нарушения установленных

Банком России в соответствии с

Федеральным законом "О

Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)"

обязательных нормативов для

банковских групп Банк России

вправе применять к головной

кредитной организации банковской

группы меры, предусмотренные

указанным Федеральным законом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части третьей статьи 23.5

старая редакция новая редакция

Порядок уведомления кредиторов Порядок уведомления кредиторов

о принятом решении о о принятом решении о

реорганизации кредитной реорганизации кредитной

организации определяется общим организации определяется общим

собранием участников (акционеров) собранием акционеров (участников)

либо советом директоров либо советом директоров

(наблюдательным советом) (наблюдательным советом)

кредитной организации, если кредитной организации, если

уставом кредитной организации уставом кредитной организации

решение этого вопроса отнесено к решение этого вопроса отнесено к

его компетенции, и доводится до его компетенции, и доводится до

сведения кредиторов путем сведения кредиторов путем

размещения соответствующей размещения соответствующей

информации в местах, доступных информации в местах, доступных

для них в кредитной организации и для них в кредитной организации и

во всех ее подразделениях. во всех ее подразделениях.

Кредитная организация обязана по Кредитная организация обязана по

требованию заинтересованного лица требованию заинтересованного лица

предоставить ему копию указанного предоставить ему копию указанного

решения. Плата, взимаемая решения. Плата, взимаемая

кредитной организацией за кредитной организацией за

предоставление такой копии, не предоставление такой копии, не

может превышать затраты на ее может превышать затраты на ее

изготовление. изготовление.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 26 частями двадцать девятой - тридцать первой. См.

текст новой редакции

Кредитные организации, являющиеся участниками банковской группы,

участниками банковского холдинга и иных объединений с участием кредитных

организаций, в целях составления отчетности банковской группы,

банковского холдинга и иных объединений с участием кредитных

организаций, в том числе для определения рисков, принимаемых на

консолидированной основе, представляют соответственно головной кредитной

организации банковской группы, головной организации (управляющей

компании) банковского холдинга сведения о своих операциях и об операциях

своих клиентов и корреспондентов.

Указанные в части двадцать девятой настоящей статьи сведения, за

исключением сведений, составляющих государственную тайну,

предоставляются головным кредитным организациям банковских групп,

головным организациям (управляющим компаниям) банковских холдингов,

расположенным на территориях иностранных государств, при условии

обеспечения этими иностранными государствами уровня защиты (соблюдения

конфиденциальности) предоставляемой информации не меньшего, чем уровень

защиты (соблюдения конфиденциальности) предоставляемой информации,

предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Банк России вправе предоставлять сведения о конкретных сделках и

операциях кредитных организаций, а также о сделках и об операциях их

клиентов и корреспондентов, полученные из отчетов кредитных организаций,

банковских групп и банковских холдингов, за исключением сведений,

составляющих государственную тайну, центральным банкам и (или) иным

органам надзора иностранных государств, в функции которых входит

банковский надзор, при условии обеспечения ими уровня защиты (соблюдения

конфиденциальности) предоставляемой информации не меньшего, чем уровень

защиты (соблюдения конфиденциальности) предоставляемой информации,

предусмотренный законодательством Российской Федерации, и

непредоставления ими указанных сведений третьим лицам, в том числе

правоохранительным органам, без предварительного письменного согласия

Банка России, за исключением случаев предоставления судам этой

информации по уголовным делам.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────