Редакция от 06.12.2011 (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2012)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт "а" пункта 6 части 1 статьи 1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

а) физические лица, являющиеся а) физические лица, являющиеся

гражданами Российской Федерации, гражданами Российской Федерации,

за исключением граждан Российской за исключением граждан Российской

Федерации, признаваемых постоянно Федерации, постоянно проживающих

проживающими в иностранном в иностранном государстве не

государстве в соответствии с менее одного года, в том числе

законодательством этого имеющих выданный уполномоченным

государства; государственным органом

соответствующего иностранного

государства вид на жительство,

либо временно пребывающих в

иностранном государстве не менее

одного года на основании рабочей

визы или учебной визы со сроком

действия не менее одного года или

на основании совокупности таких

виз с общим сроком действия не

менее одного года;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго части 3 статьи 5

старая редакция новая редакция

Не допускается установление Не допускается установление

органами валютного регулирования органами валютного регулирования

требования о предварительной требования о предварительной

регистрации, за исключением регистрации.

случаев, установленных частью 3

статьи 12, частью 5 статьи 15

настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 19 частью 1.1. См. текст новой редакции

1.1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны

представлять уполномоченным банкам информацию:

1) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов)

максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в

уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской

Федерации за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам)

путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания

им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной

деятельности, в том числе исключительных прав на них;

2) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов)

максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным

договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для

них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в

счет осуществленных резидентами авансовых платежей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 19 частью 1.2. См. текст новой редакции

1.2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам

информации, указанной в части 1.1 настоящей статьи, и последующего ее

отражения уполномоченными банками в ведомостях банковского контроля

устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 20 - изложена в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 6 статьи 22

старая редакция новая редакция

6. Правительство Российской 6. Правительство Российской

Федерации обеспечивает Федерации обеспечивает

координацию деятельности в координацию деятельности в

области валютного контроля области валютного контроля

федеральных органов федеральных органов

исполнительной власти, являющихся исполнительной власти, являющихся

органами валютного контроля, а органами и агентами валютного

также их взаимодействие с контроля, а также их

Центральным банком Российской взаимодействие с Центральным

Федерации. банком Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 8 части 4 статьи 23

старая редакция новая редакция

8) регистрационные документы в 8) регистрационные документы в

случаях, когда предварительная случаях, когда предварительная

регистрация предусмотрена в регистрация была предусмотрена в

соответствии с настоящим соответствии с настоящим

Федеральным законом; Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 4 статьи 23 пунктом 14. См. текст новой редакции

14) документы, подтверждающие факт постоянного проживания физических

лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, в иностранном

государстве в соответствии с законодательством этого государства, в том

числе указанные в подпункте "а" пункта 6 части 1 статьи 1 настоящего

Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 5 статьи 23

старая редакция новая редакция

5. Агенты валютного контроля 5. Органы и агенты валютного

вправе требовать представления контроля вправе требовать

только тех документов, которые представления только тех

непосредственно относятся к документов, которые

проводимой валютной операции. непосредственно относятся к

проводимой валютной операции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго части 5 статьи 23

старая редакция новая редакция

Все документы должны быть Все документы должны быть

действительными на день действительными на день

представления агентам валютного представления органам и агентам

контроля. По запросу агента валютного контроля. По запросу

валютного контроля представляются органа валютного контроля или

надлежащим образом заверенные агента валютного контроля

переводы на русский язык представляются надлежащим образом

документов, исполненных полностью заверенные переводы на русский

или в какой-либо их части на язык документов, исполненных

иностранном языке. Документы, полностью или в какой-либо их

исходящие от государственных части на иностранном языке.

органов иностранных государств, Документы, исходящие от

подтверждающие статус юридических государственных органов

лиц - нерезидентов, должны быть иностранных государств,

легализованы в установленном подтверждающие статус юридических

порядке. Иностранные официальные лиц - нерезидентов, должны быть

документы могут быть представлены легализованы в установленном

без их легализации в случаях, порядке. Иностранные официальные

предусмотренных международным документы могут быть представлены

договором Российской Федерации. без их легализации в случаях,

предусмотренных международным

договором Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца третьего части 5 статьи 23

старая редакция новая редакция

Документы представляются Документы представляются

агентам валютного контроля в органам и агентам валютного

подлиннике или в форме надлежащим контроля в подлиннике или в форме

образом заверенной копии. Если к надлежащим образом заверенной

проведению валютной операции или копии. Если к проведению валютной

открытию счета имеет отношение операции или открытию счета имеет

только часть документа, может отношение только часть документа,

быть представлена заверенная может быть представлена

выписка из него. заверенная выписка из него.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца пятого части 5 статьи 23

старая редакция новая редакция

Оригиналы документов Оригиналы документов

принимаются агентами валютного принимаются органами и агентами

контроля для ознакомления и валютного контроля для

возвращаются представившим их ознакомления и возвращаются

лицам. В материалы валютного представившим их лицам. В

контроля в этом случае помещаются материалы валютного контроля в

заверенные агентом валютного этом случае помещаются заверенные

контроля копии. соответственно органом валютного

контроля или агентом валютного

контроля копии.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 5 статьи 23 абзацем. См. текст новой редакции

Одни и те же документы представляются резидентами и нерезидентами

органу валютного контроля, территориальному подразделению органа

валютного контроля, агенту валютного контроля, территориальному

подразделению агента валютного контроля, непосредственно истребовавшим

соответствующие документы, однократно и не подлежат повторному

представлению до изменения сведений, указанных в представленных

документах. Указанное положение не распространяется на случаи утраты

представленных документов вследствие непреодолимой силы. В случае

изменения сведений, указанных в представленных документах, резидент или

нерезидент обязан сообщить об этом соответствующему органу валютного

контроля, территориальному подразделению органа валютного контроля,

агенту валютного контроля, территориальному подразделению агента

валютного контроля, представив необходимые документы, подтверждающие

соответствующие изменения. Для подтверждения фактов у резидентов и

нерезидентов могут быть истребованы только те документы, которые

используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе

для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами

бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В этом случае

составления отдельных документов специально для целей валютного контроля

не требуется, если иное не предусмотрено законодательством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 6 статьи 23 - исключена. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 6.1. См. текст новой редакции

6.1. Таможенные органы передают в электронном виде информацию о

зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары

Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации по

согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Таможенные органы передают в электронном виде информацию,

предусмотренную настоящей частью, уполномоченным банкам не позднее трех

рабочих дней со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска)

таможенными органами Российской Федерации товаров.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 9.1. См. текст новой редакции

9.1. Уполномоченные банки и государственная корпорация "Банк развития

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как агенты

валютного контроля при наличии информации о нарушении юридическим лицом

- резидентом требований статьи 19 настоящего Федерального закона

передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к

этому лицу, соответствующую ведомость банковского контроля по состоянию

на дату выявления нарушения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 10 статьи 23

старая редакция новая редакция

10. Уполномоченные банки 10. Уполномоченные банки и

передают информацию в государственная корпорация "Банк

соответствии с частью 9 настоящей развития и внешнеэкономической

статьи в порядке, установленном деятельности (Внешэкономбанк)"

Центральным банком Российской передают информацию в

Федерации. соответствии с частями 9 и 9.1

настоящей статьи в порядке,

установленном Центральным банком

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 17. См. текст новой редакции

17. Органы и агенты валютного контроля при осуществлении обмена

информацией в соответствии с настоящим Федеральным законом в форме

электронных документов наряду с электронной цифровой подписью могут

использовать иные способы защиты электронных документов от подделки,

позволяющие идентифицировать отправителя электронных документов и

установить отсутствие искажений в них. При осуществлении обмена

информацией в электронном виде органы и агенты валютного контроля

обеспечивают защиту информации в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1 части 2 статьи 24

старая редакция новая редакция

1) представлять органам и 1) представлять органам и

агентам валютного контроля агентам валютного контроля

документы и информацию, которые документы и информацию в случаях,

предусмотрены статьей 23 предусмотренных настоящим

настоящего Федерального закона; Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────