Редакция от 02.07.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1 части 1 статьи 9

старая редакция новая редакция

1) операций, предусмотренных 1) операций, предусмотренных

подпунктами "ж" и "з" пункта 9 подпунктами "ж" и "з" пункта 9

части 1 статьи 1, частями 2 - 4 части 1 статьи 1, частями 2 - 4

настоящей статьи, частями 6 и 6.1 настоящей статьи, частями 6 и 6.1

статьи 12, абзацами десятым и статьи 12, абзацами десятым -

одиннадцатым части 2 и частью 3 двенадцатым части 2 и частью 3

статьи 14 настоящего Федерального статьи 14 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестого части 7 статьи 12

старая редакция новая редакция

Некредитные финансовые Некредитные финансовые

организации, осуществляющие виды организации, осуществляющие виды

деятельности, указанные в деятельности, указанные в

Федеральном законе от 10 июля 2002 Федеральном законе от 10 июля 2002

года N 86-ФЗ "О Центральном банке года N 86-ФЗ "О Центральном банке

Российской Федерации (Банке Российской Федерации (Банке

России)", одновременно с России)", бюро кредитных историй,

представлением налоговым органам кредитные рейтинговые агентства,

по месту своего учета отчетов о лица, осуществляющие актуарную

движении денежных средств и иных деятельность, одновременно с

финансовых активов по счетам представлением налоговым органам

(вкладам) в банках и иных по месту своего учета отчетов о

организациях финансового рынка, движении денежных средств и иных

расположенных за пределами финансовых активов по счетам

территории Российской Федерации, и (вкладам) в банках и иных

отчетов о переводах денежных организациях финансового рынка,

средств без открытия банковского расположенных за пределами

счета с использованием электронных территории Российской Федерации, и

средств платежа, предоставленных отчетов о переводах денежных

иностранными поставщиками средств без открытия банковского

платежных услуг, с подтверждающими счета с использованием электронных

документами представляют указанные средств платежа, предоставленных

отчеты с подтверждающими иностранными поставщиками

документами также Центральному платежных услуг, с подтверждающими

банку Российской Федерации в документами представляют указанные

порядке, устанавливаемом отчеты с подтверждающими

Центральным банком Российской документами также Центральному

Федерации. банку Российской Федерации в

порядке, устанавливаемом

Центральным банком Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 2 статьи 14 абзацами. См. текст новой редакции

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,

юридические лица - резиденты, являющиеся участниками международных

выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются

членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), могут

осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках

расчеты с нерезидентами и физическими лицами - резидентами в наличной

форме в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации за

приобретенные у таких юридических лиц - резидентов выставочные образцы

ювелирных изделий в месте проведения международной выставки в случае,

если указанные реализованные выставочные образцы классифицируются в

товарных позициях 7113, 7114, 7116 - 7118 единой Товарной номенклатуры

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Наличные денежные средства, полученные в соответствии с абзацем

двенадцатым настоящей части, подлежат ввозу в Российскую Федерацию по

окончании срока проведения международной выставки в государстве или на

территории, которые являются членами Организации экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), но не позднее тридцати рабочих дней со

дня оплаты соответствующего выставочного образца ювелирного изделия с

соблюдением требований права ЕАЭС и законодательства Российской

Федерации о таможенном регулировании и последующему зачислению на

банковский счет в уполномоченном банке юридического лица - резидента,

являющегося участником такой международной выставки, не позднее семи

рабочих дней со дня ввоза наличных денежных средств в Российскую

Федерацию.

Юридические лица - резиденты, являющиеся участниками международных

выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются

членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), при

зачислении на свой банковский счет в уполномоченном банке наличных

денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом настоящей части,

представляют в уполномоченный банк в порядке, предусмотренном частью 3

статьи 23 настоящего Федерального закона, информацию о декларациях на

товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при

их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную

процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а

также информацию о декларациях на товары, поданных в отношении наличных

денежных средств, полученных от продажи на международной выставке

выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую

Федерацию.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение статьи 15

старая редакция новая редакция

Ввоз в Российскую Федерацию и Ввоз в Российскую Федерацию и

вывоз из Российской Федерации вывоз из Российской Федерации

иностранной валюты и (или) валюты иностранной валюты и (или) валюты

Российской Федерации, а также Российской Федерации, а также

дорожных чеков, внешних и (или) дорожных чеков, внешних и (или)

внутренних ценных бумаг в внутренних ценных бумаг в

документарной форме осуществляются документарной форме осуществляются

резидентами и нерезидентами без резидентами и нерезидентами без

ограничений при соблюдении ограничений при соблюдении

требований таможенного требований права ЕАЭС и

законодательства Таможенного союза законодательства Российской

в рамках ЕврАзЭС и Федерации о таможенном

законодательства Российской регулировании.

Федерации о таможенном деле.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 4 статьи 22

старая редакция новая редакция

4. Контроль за осуществлением 4. Контроль за осуществлением

валютных операций кредитными валютных операций кредитными

организациями и некредитными организациями, некредитными

финансовыми организациями, финансовыми организациями, бюро

осуществляющими виды деятельности, кредитных историй, кредитными

указанные в Федеральном законе от рейтинговыми агентствами, лицами,

10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О осуществляющими актуарную

Центральном банке Российской деятельность, осуществляет

Федерации (Банке России)", Центральный банк Российской

осуществляет Центральный банк Федерации.

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 5 статьи 22

старая редакция новая редакция

5. Контроль за осуществлением 5. Контроль за осуществлением

валютных операций резидентами и валютных операций резидентами и

нерезидентами, не являющимися нерезидентами, не являющимися

кредитными организациями и кредитными организациями,

некредитными финансовыми некредитными финансовыми

организациями, осуществляющими организациями, бюро кредитных

виды деятельности, указанные в историй, кредитными рейтинговыми

Федеральном законе от 10 июля 2002 агентствами, лицами,

года N 86-ФЗ "О Центральном банке осуществляющими актуарную

Российской Федерации (Банке деятельность, осуществляют в

России)", осуществляют в пределах пределах своей компетенции

своей компетенции федеральные федеральные органы исполнительной

органы исполнительной власти, власти, являющиеся органами

являющиеся органами валютного валютного контроля, и агенты

контроля, и агенты валютного валютного контроля.

контроля.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частями 6.2 - 6.3. См. текст новой редакции

6.2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в

области таможенного дела, осуществляет контроль за исполнением

юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных

выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются

членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),

требования о зачислении в полном объеме и в установленный срок на

банковские счета таких юридических лиц в уполномоченных банках наличных

денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14

настоящего Федерального закона.

6.3. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля в целях

контроля за своевременным зачислением на банковский счет в

уполномоченном банке юридического лица - резидента, являющегося

участником международной выставки, проводимой в государстве или на

территории, которые являются членами Организации экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), наличных денежных средств, указанных в

абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не

позднее трех рабочих дней со дня внесения наличных денежных средств на

банковский счет такого резидента запрашивают у Центрального банка

Российской Федерации представленную ему таможенным органом в

соответствии с частью 6.1 настоящей статьи информацию о декларациях на

товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14 настоящего

Федерального закона.

Центральный банк Российской Федерации по запросу уполномоченного

банка передает ему в электронном виде (при наличии) информацию о

декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи

14 настоящего Федерального закона. Обмен такой информацией между

Центральным банком Российской Федерации и уполномоченными банками

осуществляется в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком

Российской Федерации, а также в объеме и форматах, которые определяются

Центральным банком Российской Федерации и размещаются на его официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 13.1. См. текст новой редакции

13.1. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области

таможенного дела, имеющуюся у них информацию о зачислении юридическими

лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок,

проводимых в государстве или на территории, которые являются членами

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), на свои

банковские счета в уполномоченных банках наличных денежных средств,

указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального

закона, в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком

Российской Федерации, а также в объеме и форматах, которые определяются

Центральным банком Российской Федерации и размещаются на его официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────