Редакция от 02.08.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьями 51.2 - 51.3. См. текст новой редакции

Статья 51.2. При поступлении в Банк России запроса Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения

требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Банк России

обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного

государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о

предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей

сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк

России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о

результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк

России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению

документов, установленные законодательством иностранного государства и

(или) международным договором Российской Федерации.

Статья 51.3. При поступлении в Банк России запроса Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения

требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Банк России

обращается к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о

предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей

сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк

России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о

результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк

России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению

документов, установленные законодательством иностранного государства, и

(или) международным договором Российской Федерации, и (или) двусторонним

соглашением с иностранным регулятором финансового рынка,

предусматривающим обмен информацией.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────