Редакция от 30.12.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.03.2022)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 4 пунктом 18.8. См. текст новой редакции

18.8) осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения

подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных

организаций - юридическими лицами (за исключением кредитных организаций,

государственных органов и органов местного самоуправления)

(индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии

с законодательством Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы I статьей 9.1. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части второй статьи 18

старая редакция новая редакция

Решения Совета директоров по Решения Совета директоров по

вопросам изменения процентных вопросам изменения процентных

ставок, размера обязательных ставок, размера обязательных

резервных требований, размеров резервных требований, размеров

обязательных нормативов для обязательных нормативов для

кредитных организаций и банковских кредитных организаций и банковских

групп и некредитных финансовых групп и некредитных финансовых

организаций, прямых количественных организаций, прямых количественных

ограничений, надбавок к ограничений, надбавок к

коэффициентам риска, значений коэффициентам риска, значений

характеристик видов активов, к характеристик видов активов, к

которым устанавливаются надбавки к которым устанавливаются надбавки к

коэффициентам риска, установления коэффициентам риска, установления

макропруденциальных лимитов, макропруденциальных лимитов,

предусмотренных статьей 45.6 предусмотренных статьей 45.6

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

числовых значений характеристик числовых значений характеристик

кредитов (займов), для которых кредитов (займов), для которых

устанавливаются устанавливаются

макропруденциальные лимиты, макропруденциальные лимиты,

участия (членства) Банка России в участия (членства) Банка России в

капиталах организаций капиталах организаций

(организациях), обеспечивающих (организациях), обеспечивающих

деятельность Банка России, его деятельность Банка России, его

организаций и служащих, выпуска организаций и служащих, выпуска

банкнот и монеты Банка России банкнот и монеты Банка России

нового образца, изъятия из нового образца, изъятия из

обращения банкнот и монеты Банка обращения банкнот и монеты Банка

России старого образца, порядка России старого образца, порядка

формирования резервов кредитными формирования резервов кредитными

организациями и некредитными организациями и некредитными

финансовыми организациями, финансовыми организациями,

определения тарифов на услуги в определения тарифов на услуги в

платежной системе Банка России, платежной системе Банка России,

определения максимальных значений определения максимальных значений

размера платы, взимаемой размера платы, взимаемой

кредитными организациями со своих кредитными организациями со своих

клиентов за осуществление клиентов за осуществление

переводов денежных средств и переводов денежных средств и

предоставление иных услуг в рамках предоставление иных услуг в рамках

платежной системы Банка России, а платежной системы Банка России, а

также в рамках иных платежных также в рамках иных платежных

систем, определения максимальных систем, определения максимальных

значений размера платы, взимаемой значений размера платы, взимаемой

кредитными организациями со своих кредитными организациями со своих

клиентов по заключаемым в клиентов по заключаемым в

соответствии с Федеральным законом соответствии с Федеральным законом

"О национальной платежной системе" "О национальной платежной системе"

договорам о приеме электронных договорам о приеме электронных

средств платежа за осуществление средств платежа за осуществление

переводов денежных средств с переводов денежных средств с

использованием платежных карт, использованием платежных карт,

определения максимальных значений определения максимальных значений

размеров вознаграждений, размеров вознаграждений,

устанавливаемых операторами устанавливаемых операторами

платежных систем и уплачиваемых платежных систем и уплачиваемых

кредитными организациями в рамках кредитными организациями в рамках

платежных систем за осуществление платежных систем за осуществление

переводов денежных средств с переводов денежных средств с

использованием платежных карт, использованием платежных карт,

определения максимального размера определения максимального размера

процентной ставки по займам, процентной ставки по займам,

которые предоставляются кредитными которые предоставляются кредитными

потребительскими кооперативами, потребительскими кооперативами,

сельскохозяйственными кредитными сельскохозяйственными кредитными

потребительскими кооперативами потребительскими кооперативами

физическим лицам в целях, не физическим лицам в целях, не

связанных с осуществлением ими связанных с осуществлением ими

предпринимательской деятельности, предпринимательской деятельности,

и обязательства заемщиков по и обязательства заемщиков по

которым обеспечены ипотекой, которым обеспечены ипотекой,

перечни цен, индексов и иных определения критериев отнесения

показателей подлежат обязательному юридических лиц (за исключением

официальному опубликованию в кредитных организаций,

порядке, предусмотренном частью государственных органов и органов

третьей статьи 7 настоящего местного самоуправления)

Федерального закона, в течение 10 (индивидуальных предпринимателей),

дней со дня принятия этих решений. зарегистрированных в соответствии

с законодательством Российской

Федерации, к группам риска

совершения подозрительных

операций, перечни цен, индексов и

иных показателей подлежат

обязательному официальному

опубликованию в порядке,

предусмотренном частью третьей

статьи 7 настоящего Федерального

закона, в течение 10 дней со дня

принятия этих решений.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────