Редакция от 28.12.2024

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть пятая статьи 74 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

В случае неоднократного в В случае неоднократного в

течение одного года нарушения течение одного года нарушения

кредитной организацией требований, кредитной организацией требований,

предусмотренных статьей 6, статьей предусмотренных статьей 6, статьей

7 (за исключением пункта 3), 7 (за исключением пункта 3),

статьями 7.2, 7.3 и 7.5 статьями 7.2, 7.3 и 7.5

Федерального закона от 7 августа Федерального закона от 7 августа

2001 года N 115-ФЗ "О 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, и финансированию

терроризма", статьей 14.1 терроризма", статьями 4, 9, 10 и

Федерального закона от 27 июля 19 Федерального закона от 29

2006 года N 149-ФЗ "Об информации, декабря 2022 года N 572-ФЗ "Об

информационных технологиях и о осуществлении идентификации и

защите информации", и (или) (или) аутентификации физических

неоднократного в течение одного лиц с использованием

года нарушения требований биометрических персональных

нормативных актов Банка России, данных, о внесении изменений в

принятых в соответствии с отдельные законодательные акты

указанными федеральными законами, Российской Федерации и признании

Банк России вправе ввести запрет утратившими силу отдельных

на проведение кредитной положений законодательных актов

организацией идентификации, Российской Федерации", и (или)

проводимой в порядке, неоднократного в течение одного

предусмотренном пунктом 5.8 статьи года нарушения требований

7 Федерального закона от 7 августа нормативных актов Банка России,

2001 года N 115-ФЗ "О принятых в соответствии с

противодействии легализации указанными федеральными законами,

(отмыванию) доходов, полученных и (или) нормативных правовых актов

преступным путем, и финансированию федерального органа исполнительной

терроризма", на срок до одного власти, осуществляющего

года. регулирование в сфере

идентификации и аутентификации

физических лиц на основе

биометрических персональных

данных, принятых в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря

2022 года N 572-ФЗ "Об

осуществлении идентификации и

(или) аутентификации физических

лиц с использованием

биометрических персональных

данных, о внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании

утратившими силу отдельных

положений законодательных актов

Российской Федерации", Банк России

вправе ввести запрет на проведение

кредитной организацией

идентификации, проводимой в

порядке, предусмотренном пунктом

5.8 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма", на срок до одного

года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статья 76.9-4 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Статья 76.9-4. В случае Статья 76.9-4. В случае

неоднократного в течение одного неоднократного в течение одного

года нарушения некредитной года нарушения некредитной

финансовой организацией, финансовой организацией,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом и указанной в статье 5 имуществом и указанной в статье 5

Федерального закона от 7 августа Федерального закона от 7 августа

2001 года N 115-ФЗ "О 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, и финансированию

терроризма", требований, терроризма", требований,

предусмотренных статьей 6, статьей предусмотренных статьей 6, статьей

7 (за исключением пункта 3), 7 (за исключением пункта 3),

статьями 7.3 и 7.5 Федерального статьями 7.3 и 7.5 Федерального

закона от 7 августа 2001 года N закона от 7 августа 2001 года N

115-ФЗ "О противодействии 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", финансированию терроризма",

статьей 14.1 Федерального закона статьями 4, 9, 10 и 19

от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об Федерального закона от 29 декабря

информации, информационных 2022 года N 572-ФЗ "Об

технологиях и о защите осуществлении идентификации и

информации", и (или) (или) аутентификации физических

неоднократного в течение одного лиц с использованием

года нарушения требований биометрических персональных

нормативных актов Банка России, данных, о внесении изменений в

принятых в соответствии с отдельные законодательные акты

указанными федеральными законами, Российской Федерации и признании

Банк России вправе ввести запрет утратившими силу отдельных

на проведение соответствующей положений законодательных актов

организацией идентификации, Российской Федерации", и (или)

проводимой в порядке, неоднократного в течение одного

предусмотренном пунктом 5.8 статьи года нарушения требований

7 Федерального закона от 7 августа нормативных актов Банка России,

2001 года N 115-ФЗ "О принятых в соответствии с

противодействии легализации указанными федеральными законами,

(отмыванию) доходов, полученных и (или) нормативных правовых актов

преступным путем, и финансированию федерального органа исполнительной

терроризма", на срок до одного власти, осуществляющего

года. регулирование в сфере

идентификации и аутентификации

физических лиц на основе

биометрических персональных

данных, принятых в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря

2022 года N 572-ФЗ "Об

осуществлении идентификации и

(или) аутентификации физических

лиц с использованием

биометрических персональных

данных, о внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании

утратившими силу отдельных

положений законодательных актов

Российской Федерации", Банк России

вправе ввести запрет на проведение

соответствующей организацией

идентификации, проводимой в

порядке, предусмотренном пунктом

5.8 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма", на срок до одного

года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────