Редакция от 02.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение статьи 57.1

старая редакция новая редакция

Статья 57.1. Банк России Статья 57.1. Банк России

устанавливает требования к устанавливает требования к

системам управления рисками и системам управления рисками и

капиталом, внутреннего контроля капиталом, внутреннего контроля

кредитных организаций, в кредитных организаций, в

банковских группах, а также банковских группах, а также

квалификационные требования к квалификационные требования к

руководителю службы управления руководителю службы управления

рисками, руководителю службы рисками, руководителю службы

внутреннего аудита, руководителю внутреннего аудита, руководителю

службы внутреннего контроля службы внутреннего контроля

кредитных организаций, кредитных организаций,

специальному должностному лицу, специальному должностному лицу,

ответственному за реализацию ответственному за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

кредитной организации в целях кредитной организации в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма (по согласованию с терроризма и финансированию

федеральным органом исполнительной распространения оружия массового

власти, осуществляющим функции по уничтожения (по согласованию с

противодействию легализации федеральным органом исполнительной

(отмыванию) доходов, полученных власти, осуществляющим функции по

преступным путем, и финансированию противодействию легализации

терроризма), головной кредитной (отмыванию) доходов, полученных

организации банковской группы. преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения), головной кредитной

организации банковской группы.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части первой статьи 60

старая редакция новая редакция

3) установленным Банком России 3) установленным Банком России

по согласованию с федеральным по согласованию с федеральным

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по осуществляющим функции по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, квалификационным терроризма и финансированию

требованиям и требованиям к распространения оружия массового

деловой репутации, установленным уничтожения, квалификационным

пунктом 1 части первой статьи 16 требованиям и требованиям к

Федерального закона "О банках и деловой репутации, установленным

банковской деятельности", лица, пунктом 1 части первой статьи 16

назначаемого на должность Федерального закона "О банках и

специального должностного лица, банковской деятельности", лица,

ответственного за реализацию назначаемого на должность

правил внутреннего контроля в специального должностного лица,

кредитной организации в целях ответственного за реализацию

противодействия легализации правил внутреннего контроля в

(отмыванию) доходов, полученных кредитной организации в целях

преступным путем, и финансированию противодействия легализации

терроризма, а также лица, (отмыванию) доходов, полученных

осуществляющего функции по преступным путем, финансированию

указанной должности (включая терроризма и финансированию

временное исполнение должностных распространения оружия массового

обязанностей). уничтожения, а также лица,

осуществляющего функции по

указанной должности (включая

временное исполнение должностных

обязанностей).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 2 части четвертой статьи 60

старая редакция новая редакция

2) лиц, указанных в части 2) лиц, указанных в части

второй статьи 11.1-2 Федерального второй статьи 11.1-2 Федерального

закона "О банках и банковской закона "О банках и банковской

деятельности", в случае их деятельности", в случае их

несоответствия квалификационным несоответствия квалификационным

требованиям, установленным Банком требованиям, установленным Банком

России (для специального России (для специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в кредитной организации в контроля в кредитной организации в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, - установленным Банком терроризма и финансированию

России по согласованию с распространения оружия массового

федеральным органом исполнительной уничтожения, - установленным

власти, осуществляющим функции по Банком России по согласованию с

противодействию легализации федеральным органом исполнительной

(отмыванию) доходов, полученных власти, осуществляющим функции по

преступным путем, и финансированию противодействию легализации

терроризма), и требованиям к (отмыванию) доходов, полученных

деловой репутации, установленным преступным путем, финансированию

пунктом 1 части первой статьи 16 терроризма и финансированию

Федерального закона "О банках и распространения оружия массового

банковской деятельности"; уничтожения), и требованиям к

деловой репутации, установленным

пунктом 1 части первой статьи 16

Федерального закона "О банках и

банковской деятельности";

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────