Редакция от 29.12.2020

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 74 новой частью пятой. См. текст новой редакции

В случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной

организацией требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за

исключением пункта 3), статьями 7.2, 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации", и (или)

неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных

актов Банка России, принятых в соответствии с указанными федеральными

законами, Банк России вправе ввести запрет на проведение кредитной

организацией идентификации, проводимой в порядке, предусмотренном пунктом

5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма", на срок до одного года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части первой статьи 76.1 пунктами 20 - 21. См. текст новой

редакции

20) операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов;

21) операторов обмена цифровых финансовых активов.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы X.1 статьей 76.9-4. См. текст новой редакции

Статья 76.9-4. В случае неоднократного в течение одного года нарушения

некредитной финансовой организацией, осуществляющей операции с денежными

средствами или иным имуществом и указанной в статье 5 Федерального закона

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма", требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за

исключением пункта 3), статьями 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации", и (или)

неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных

актов Банка России, принятых в соответствии с указанными федеральными

законами, Банк России вправе ввести запрет на проведение соответствующей

организацией идентификации, проводимой в порядке, предусмотренном пунктом

5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма", на срок до одного года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────