Приложение 1. Запрос на представление сведений и документов

На бланке Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(межрегионального управления

Федеральной службы

по финансовому мониторингу)

_______________________________________

(наименование организации)

_______________________________________

(адрес организации)

Запрос на представление сведений и документов

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон),

Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307,

проводится проверка исполнения ____________________________________________

(наименование организации)

требований Федерального закона.

В связи с проведением проверки необходимо представить в Федеральную

службу по финансовому мониторингу (межрегиональное управление Федеральной

службы по финансовому мониторингу по _______________ федеральному округу) в

течение 7 календарных дней со дня получения настоящего запроса сведения по

прилагаемой форме, а также следующие документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указываются учредительные документы, документы, подтверждающие

государственную регистрацию организации и полномочия ее руководителя,

лицензии (в случае лицензирования отдельных видов деятельности), а также

иные документы и информация, необходимые для проверки исполнения

требований Федерального закона)

Примечание:

Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме за

подписью руководителя организации или уполномоченного им представителя

организации. Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия

верна" и быть заверена подписью руководителя организации (уполномоченного

им представителя организации) с указанием даты заверения копии, а также

оттиском печати организации.

Приложение: на ____ листах.

Руководитель Федеральной службы

по финансовому мониторингу

или иное уполномоченное им

должностное лицо

(Руководитель межрегионального управления

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

или иное уполномоченное им

должностное лицо)