Блок-схема административной процедуры "Согласование правил внутреннего контроля"

┌─┐

│1│

└┬┘

│

\/

(─────────────────────────────────────────────────────────────────────────)

│ Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным │

│органом Росфинмониторинга необходимых для согласования правил документов,│

│ направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении │

│ (получение от представителя организации) │

(───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────)

│

\/

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 30. Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции,│

│регистрирует поступившие документы и передает их на рассмотрение │

│специалисту, уполномоченному осуществлять согласование правил. │

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

\/

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 31. Специалист, уполномоченный осуществлять согласование правил,│

│рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление,│

│с учетом требований, установленных в пунктах 18 - 22 Административного│

│регламента: │

│ рассматривает представленные документы с точки зрения их полноты,│

│сверяясь с перечнем документов, необходимых для согласования правил; │

│ изучает представленные для согласования правил документы в целях│

│выявления противоречивой и недостоверной информации; │

│ устанавливает соответствие правил законодательству Российской│

│Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных│

│преступным путем, и финансированию терроризма. │

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

\/

┌─────────/\─────────┐

< Документы оформлены >

│надлежащим образом? │

Да └─┬───────\/──────┬──┘ Нет

┌─────────────┘ └──────────────┐

\/ \/

┌─────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐

│ 32. Специалист, уполномоченный│ │ 33. Специалист, уполномоченный│

│осуществлять согласование правил,│ │осуществлять согласование правил,│

│готовит проект уведомления о│ │готовит проект уведомления об│

│согласовании правил. │ │отказе в согласовании правил.│

└─────────────┬───────────────────┘ └───────────────────┬──────────────┘

│ ┌─┐ │

└──────────────────>│2│<─────────────────────┘

└─┘

┌─┐

│2│

└┬┘

│

\/

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│34. Руководитель соответствующего структурного подразделения│

│территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект│

│уведомления о согласовании правил (отказе в согласовании правил). │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

\/

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│35. Специалист, уполномоченный осуществлять согласование правил,│

│передает руководителю территориального органа Росфинмониторинга│

│(уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект│

│уведомления о согласовании (отказе в согласовании) правил с│

│прилагаемыми к нему документами. │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

\/

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│36. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга│

│(уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект│

│уведомления о согласовании (отказе в согласовании) правил. │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

\/

┌───────────/\──────────┐

│ Руководитель │

│территориального органа│

< Росфинмониторинга >

│ согласен с проектом │

│ уведомления? │

└──┬────────\/────┬─────┘

Нет ┌───────────┘ └─────────────────┐ Да

│ ┌─────────────────┴───────────────┐

\/ \/ \/

┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│37. Руководитель│ │38. Руководитель│ │41. Руководитель│

│территориального органа│ │территориального органа│ │территориального органа│

│Росфинмониторинга │ │Росфинмониторинга │ │Росфинмониторинга │

│(уполномоченное им│ │(уполномоченное им│ │(уполномоченное им│

│должностное лицо)│ │должностное лицо)│ │должностное лицо)│

│возвращает данный проект│ │принимает решение об│ │принимает решение о│

│уведомления в двух│ │отказе в согласовании│ │согласовании правил и│

│экземплярах и прилагаемые к│ │правил и передает два│ │передает два экземпляра│

│нему документы специалисту,│ │экземпляра уведомления об│ │уведомления о│

│уполномоченному │ │отказе в согласовании│ │согласовании правил и│

│осуществлять согласование│ │правил вместе с двумя│ │два экземпляра правил│

│правил, на доработку с│ │экземплярами правил│ │специалисту, │

│указанием конкретных│ │специалисту, │ │уполномоченному │

│причин. │ │ответственному за прием│ │осуществлять │

└─────────────┬──────────────┘ │(отправление) │ │согласование правил, для│

│ │корреспонденции, для│ │оформления документов. │

\/ │регистрации. │ └────────────┬───────────┘

(───────────────────────) └─────────────┬────────────┘ │

│ Документы переданы │ │ │

│на доработку (п. п. 31 │ \/ \/

│- 36 Административного │ ┌─┐ ┌─┐

│ регламента) │ │3│ │3│

(───────────────────────) └─┘ └─┘

┌─┐ ┌─┐

│3│ │3│

└┬┘ └┬┘

│ │

\/ \/

┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│39. Специалист,│ │42. Специалист, уполномоченный осуществлять│

│ответственный за│ │согласование правил, проставляет на двух экземплярах│

│прием (отправление)│ │правил отметку о согласовании и вместе с двумя│

│корреспонденции, │ │экземплярами уведомления о согласовании правил│

│регистрирует │ │передает на подпись руководителю соответствующего│

│уведомление об отказе│ │структурного подразделения (заместителю│

│в согласовании│ │руководителя). │

│правил. │ └─────────────────────────┬──────────────────────────┘

└───────────┬─────────┘ │

│ \/

│ ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│ │43. Руководитель соответствующего структурного│

│ │подразделения (заместитель руководителя) указывает│

│ │свою должность, ставит подпись, расшифровывает ее│

│ │рядом с отметкой о согласовании на двух экземплярах│

│ │правил, ставит дату согласования и вместе с двумя│

│ │экземплярами уведомления о согласовании передает│

│ │специалисту, уполномоченному осуществлять│

│ │согласование правил. │

│ └─────────────────────────┬──────────────────────────┘

│ │

│ \/

│ ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│ │44. Специалист, уполномоченный осуществлять│

│ │согласование правил, на двух экземплярах правил│

│ │заверяет печатью территориального органа│

│ │Росфинмониторинга подпись руководителя│

│ │соответствующего структурного подразделения│

│ │(заместителя руководителя), и передает вместе с│

│ │двумя экземплярами уведомления о согласовании│

│ │специалисту, ответственному за прием (отправление)│

│ │корреспонденции, для регистрации. │

│ └─────────────────────────┬──────────────────────────┘

│ │

│ \/

│ ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│ │45. Специалист, ответственный за прием (отправление)│

│ │корреспонденции, регистрирует уведомление│

│ │о согласовании правил. │

│ └─────────────────────────┬──────────────────────────┘

│ │

\/ \/

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│46. Специалист, ответственный за прием (отправление)│

│корреспонденции, направляет один экземпляр согласованных правил с│

│отметкой о согласовании с уведомлением о согласовании правил или│

│уведомление об отказе в согласовании заказным почтовым│

│отправлением с уведомлением о вручении (вручает представителю│

│организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с│

│законодательством Российской Федерации). │

└─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

\/

(──────────────────────────────────────────────────────────)

│ Исполнение административной процедуры завершено │

(──────────────────────────────────────────────────────────)