Блок "У2"

139

TU2

Числовой NUMERIC(1)

1

Тип участника операции:

'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' - физическое лицо;

'3' - ИП;

'5' - иностранная структура без образования юридического лица;

'0' - операция осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции.

140

PRU2

Символьный CHAR(6)

6

Признак участника операции.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, включенных в Перечень несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат значение '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является одним из субъектов, перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, за исключением организации, в отношении которой имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о ее участии в экстремистской деятельности, либо юридического лица, действующего от имени и по указанию такой организации;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

в ином случае - '0' (символ ноль).

141

NAMEU2

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование иностранной структуры без образования юридического лица.