Блок "И1"

102

KODCR1

Символьный CHAR(5)

5

Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.

Для физического лица, ИП - код места жительства.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны или территории в соответствии с ОКСМ.

В случае если территория не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат значение '00'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

103

KODCN1

Символьный CHAR(5)

5

Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указывается код места ведения основной деятельности.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.

При нахождении юридического лица (филиала юридического лица), иностранной структуры без образования юридического лица на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат значение '00'.

Для физического лица, ИП - гражданство.

Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.

Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.

104

Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль)

112

Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)

120

KD1

Символьный CHAR(2)

2

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.

Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).

121

SD1

Символьный CHAR(20)

20

Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V), буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

122

RG1

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица - резидента: ОГРН.

Для юридического лица - нерезидента:

в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).

Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.

Для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).

123

ND1

Символьный CHAR(254)

254

Идентификационный номер участника операции.

Для резидента:

юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).

Для нерезидента:

юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица - код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги). При необходимости указания для иностранной структуры без образования юридического лица нескольких кодов они указываются через запятую. Последовательность указания кодов должна соответствовать последовательности регистрационных номеров, указанных соответственно в строках 67, 122, 163, 204, 259. При отсутствии кода (кодов) заполняется значением '0' (символ ноль).

124

VD11

Символьный CHAR(13)

13

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.

При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.

Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.

125

VD12

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).

126

VD13

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

127

VD14

Символьный CHAR(2)

2

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).

128

VD15

Символьный CHAR(30)

30

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль). Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.

Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).

129

VD16

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

130

VD17

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

131

MC_11

Символьный CHAR(15)

15

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль). Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.

При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).

132

MC_12

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.

При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

133

MC_13

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.

При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

134

GR1

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.

Для юридического лица - нерезидента:

в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата записи об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);

в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '01012099'.

135

BP_1

Символьный CHAR (254)

254

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

136

RESRV12

Символьный CHAR(32)

32

В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения:

'0' - иностранная структура без образования юридического лица, осуществляющая доверительное управление имуществом;

'1' - фонд;

'2' - партнерство;

'3' - товарищество;

'4' - иная форма.

В иных случаях показатель принимает значение '9'.