В дополнение к данному документу направлено письмо ЦБ РФ от 23.01.2009 N 8-Т.
<Письмо> Банка России от 01.11.2008 N 137-Т (с изм. от 23.01.2009) "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"

Приложение 2. Примеры заключений ФТС России по результатам рассмотрения запроса кредитной организации

Приложение 2

к письму Банка России

от 1 ноября 2008 года N 137-Т

"О повышении эффективности работы

по предотвращению сомнительных операций"

ПРИМЕРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ФТС РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Пример положительного заключения ФТС России:

Сведения, содержащиеся в запросе <наименование кредитной организации (филиала)> <номер запроса> от <дата запроса>, соответствуют данным, содержащимся в базе данных.

2. Пример отрицательного заключения ФТС России:

Сведения, содержащиеся в запросе <наименование кредитной организации (филиала)> <номер запроса> от <дата запроса>, не соответствуют данным, содержащимся в базе данных.

Приложение 1. Перечень реквизитов, включаемых в запрос кредитной организации