11. Ответственность банков за выполнение возложенных на них настоящей Инструкцией функций по контролю за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары

11. Ответственность банков за выполнение

возложенных на них настоящей Инструкцией функций

по контролю за обоснованностью платежей

в иностранной валюте за импортируемые товары

11.1. Банк Импортера за несвоевременную отправку в Банк России и ГТК России каждого из документов валютного контроля, предусмотренных настоящей Инструкцией, несет ответственность в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за каждый день просрочки отправки данного документа сверх установленного срока, но не более одной десятой процента от размера минимального уставного капитала.

11.2. Утратил силу. - Положение, утв. ЦБ РФ N 108-П, ГТК РФ N 01-100/3 22.02.2000.

11.3. Банк Импортера за подписание ПСи, УКи, Карточки платежа или заверение копий ПСи от его имени сотрудником, не имеющим соответствующих полномочий, несет ответственность в размере одной десятой процента от размера минимального уставного капитала за каждый случай подписания указанных документов сотрудником, не являющимся Ответственным лицом Банка Импортера.

11.4. Указанные в пунктах 11.1 и 11.3 штрафы взыскиваются с Банка Импортера территориальным учреждением Банка России на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации". Решение о взыскании указанного штрафа принимается руководителем территориального учреждения Банка России по месту регистрации Банка Импортера или его филиала, если нарушение имело место в последнем.

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ N 108-П, ГТК РФ N 01-100/3 22.02.2000)

Решение о взыскании штрафа с Банка Импортера принимается территориальным учреждением Банка России на основании материалов проверок, проведенных подразделениями Банка России, или по представлению таможенных или налоговых органов, а также Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю после проверки указанных в них сведений о нарушении требований настоящей Инструкции.

11.5. В случае осуществления Банком Импортера при расчетах за импортируемые товары валютной операции, требующей лицензии Банка России, без таковой Банк Импортера несет ответственность в виде взыскания в доход государства всех доходов, полученных от указанной операции.

Взыскание указанных средств осуществляется в исковом порядке на основании пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".

11.6. Банк Импортера за отсутствие учета или ненадлежащий учет валютных операций в Карточках платежа, подлежащих отсылке в ГТК России или направлению в Досье (Импорт), несет ответственность в виде штрафа в сумме, эквивалентной пяти процентам суммы в иностранной валюте, которая не была учтена или была учтена ненадлежащим образом, по курсу Банка России на дату взыскания.

Настоящий штраф взыскивается с Банка Импортера территориальным учреждением Банка России в бесспорном порядке на основании пункта 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле". Решение о взыскании указанного штрафа принимается руководителем территориального учреждения Банка России по месту регистрации Банка Импортера или его филиала, если нарушение имело место в последнем.

11.7. При повторном нарушении требований пунктов 11.5 и 11.6 настоящей Инструкции в течение 180 календарных дней после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения территориальное учреждение Банка России по месту регистрации Банка Импортера взыскивает в доход государства предусмотренные штрафы и суммы финансовых санкций в пятикратном размере.

11.8. При многократном (свыше 2 раз) нарушении требования настоящей Инструкции в течение 180 календарных дней после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения территориальное учреждение Банка России кроме санкций, предусмотренных пунктом 11.7 настоящей Инструкции, направляет в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России представление на временное (до полугода) ограничение проведения валютных операций, предусмотренных лицензией Банка Импортера на совершение банковских операций в иностранной валюте, или отзыв лицензии на совершение указанных операций в зависимости от количества и тяжести допущенных Банком Импортера нарушений.

Указанные представления направляются с приложением копий актов проверок, проведенных территориальными учреждениями, другими подразделениями Банка России или с их участием.

11.9. В качестве меры воздействия на Банк Импортера органы валютного контроля могут передать в средства массовой информации сведения о ненадлежащем выполнении Банком Импортера функций агента валютного контроля, не представляющие банковскую тайну.

И.о. Председателя Центрального

банка Российской Федерации

Т.В.ПАРАМОНОВА

Председатель Государственного

таможенного комитета

Российской Федерации

А.С.КРУГЛОВ