Приложение 1. Сводный отчет о работе Главных управлений (национальных банков) Банка России по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐

│NN │ Виды взысканий │Ед. │ Колич. │

│п/п│ │изм.│значение │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│1 │Проведено проверок, всего │ ед.│ │

│ ├────┬────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1.1 │в т.ч. - банков и филиалов │ -"-│ │

│ │ ├──────┬─────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │1.1.1.│из них - проверено банков и│ │ │

│ │ │ │филиалов по организации работы│ │ │

│ │ │ │обменных пунктов │ -"-│ │

│ ├────┼──────┴─────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1.2 │- юридических лиц (кроме банков и│ │ │

│ │ │филиалов) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1.3 │Из общего количества проверок проверки,│ │ │

│ │ │проведенные совместно с другими│ │ │

│ │ │контролирующими органами, всего │ -"-│ │

├───┼────┴────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│2 │Направлено предписаний об устранении│ │ │

│ │выявленных нарушений, всего │ -"-│ │

│ ├────┬────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2.1 │в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ:│ │ │

│ │ │- N 7 │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┴────┴─────────┤

│ │2.2 │Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┬────┬─────────┤

│ │2.3 │- N 15 │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2.4 │- N 19 │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2.5 │- N 27 │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2.6 │- N 30 │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2.7 │- других <*> │ -"-│ │

├───┼────┴────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│3 │Количество направленных в Банк России│ │ │

│ │представлений на временную приостановку│ │ │

│ │действия лицензии в части проведения│ │ │

│ │отдельных видов валютных операций, всего │ -"-│ │

│ ├────┬────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │3.1 │в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ:│ │ │

│ │ │- N 15 (ст. 9 абз. 2) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │3.2 │- N 27 (разд. 13 п. 13.4) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │3.3 │- других <*> │ -"-│ │

├───┼────┴────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│4 │Количество направленных в Банк России│ │ │

│ │представлений на временную приостановку│ │ │

│ │действия или отзыв лицензии на проведение│ │ │

│ │банковских операций в иностранной валюте,│ │ │

│ │всего │ -"-│ │

│ ├────┬────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4.1 │в т.ч. за нарушение Инструкций ЦБ РФ:│ │ │

│ │ │- N 15 (ст. 9 абз. 1) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4.2 │- N 19 (разд. III п. 8) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4.3 │- N 27 (разд. 13 п. 13.4) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4.4 │- N 30 (разд. 11 п. 11.8) │ -"-│ │

│ ├────┼────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4.5 │- других <*> │ -"-│ │

├───┼────┴────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│5 │Аннулировано свидетельств о регистрации│ │ │

│ │обменных пунктов, всего │ -"-│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│6 │Количество отказов в регистрации обменных│ │ │

│ │пунктов, всего │ -"-│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┤

│7 │Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У │

├───┼─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┤

│8 │Сумма штрафных санкций, взысканных с│ │ │

│ │уполномоченных банков (филиалов) в бесспорном│млн.│ │

│ │порядке, всего <**> │руб.│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│9 │Сумма штрафных санкций, взысканных с│ │ │

│ │юридических лиц (кроме банков и филиалов) в│ │ │

│ │бесспорном порядке, всего <**> │ -"-│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│10 │Направлено в суд, арбитражный суд исков о│ │ │

│ │взыскании незаконно полученного дохода: │ │ │

│ │- количество │ед. │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │- сумма <**> │млн.│ │

│ │ │руб.│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│11 │Взыскано по решению суда, арбитражного суда│млн.│ │

│ │сумм незаконно полученного дохода, всего <**>│руб.│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┤

│12 │Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У │

├───┼─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┤

│13 │В судебном порядке установлено незаконное│ │ │

│ │применение штрафных санкций, всего: │ │ │

│ │- количество случаев │ ед.│ │

│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │- сумма <**> │млн.│ │

│ │ │руб.│ │

└───┴─────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

Начальник управления (отдела)

валютного регулирования и

валютного контроля ____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель ____________________ (Ф.И.О.) Телефон:___________

(подпись)