II. Представление Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами), Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами), уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) документов и информации

II. Представление Центральным банком Российской Федерации

(его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой

службой (ее территориальными органами), Федеральной

таможенной службой (ее территориальными органами),

уполномоченными банками (их филиалами) и государственной

корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами)

в уполномоченный орган валютного контроля (его

территориальный орган) документов и информации

4. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы), Федеральная таможенная служба (ее территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в пределах компетенции имеющиеся в их распоряжении документы и информацию, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов (далее - документы и информация, связанные с проведением валютных операций), по запросу, при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляет в уполномоченный орган валютного контроля имеющиеся в ее распоряжении документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по запросу, при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

5. Уполномоченный орган валютного контроля может запросить у Центрального банка Российской Федерации как органа валютного контроля документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по ранее выданным в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации лицензиям и разрешениям.

6. Запрос уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций, должен содержать информацию о наличии признаков нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования, совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием известных уполномоченному органу валютного контроля (его территориальному органу) сведений о валютной операции резидента или нерезидента, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (нарушения), а также следующую необходимую для идентификации резидента или нерезидента информацию:

в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, юридический и почтовый адреса;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, и адрес места жительства.

Запрос направляется в Центральный банк Российской Федерации (его территориальные учреждения), Федеральную налоговую службу (ее территориальные органы), Федеральную таможенную службу (ее территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы), государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалы) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы), Федеральная таможенная служба (ее территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган), а Центральный банк Российской Федерации и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - в уполномоченный орган валютного контроля документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в том виде, в котором они были им представлены резидентом или нерезидентом.

8. Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в уполномоченный орган валютного контроля в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций;

территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, территориальные органы Федеральной налоговой службы, территориальные органы Федеральной таможенной службы, уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций.

9. Территориальные органы Федеральной налоговой службы и территориальные органы Федеральной таможенной службы при отсутствии у них запрашиваемых документов и информации, связанных с проведением валютных операций, обязаны направить письменный запрос о представлении указанных документов и информации в соответствующий подчиненный им территориальный орган в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, с одновременным уведомлением об этом уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа). В этом случае запрошенные документы и информация представляются в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.

10. Днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций, считается:

для Центрального банка Российской Федерации (его территориальных учреждений), Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной таможенной службы (ее территориальных органов) - дата регистрации получателем в установленном порядке указанного запроса;

для уполномоченных банков (их филиалов) и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалов) - дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

11. Представление документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляется:

Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) и Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами) - почтовым отправлением;

уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или путем представления непосредственно в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) представителем уполномоченного банка (его филиала) или государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиала), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Днем представления в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) запрошенных им документов и информации, связанных с проведением валютных операций, считается:

дата направления Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) и Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами) почтового отправления;

дата направления уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

дата, указанная в отметке уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о принятии документов и информации, связанных с проведением валютных операций, представленных уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) непосредственно в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган).

13. В случае передачи документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в электронном виде и (или) с использованием электронных носителей информации Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, уполномоченные банки и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заключают с уполномоченным органом валютного контроля соглашение о порядке такой передачи.