I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления и передачи органами и агентами валютного контроля в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (далее - уполномоченный орган валютного контроля) и ее территориальные органы документов и информации, необходимых для осуществления функций уполномоченного органа валютного контроля (его территориальных органов).

2. Представление в уполномоченный орган валютного контроля необходимых для осуществления его функций документов и информации осуществляется Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами), Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами), уполномоченными банками (их филиалами), подотчетными Центральному банку Российской Федерации (далее - уполномоченные банки (их филиалы)), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами), а также не являющимися уполномоченными банками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе держателями реестра (регистраторами), подотчетными федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - участники рынка ценных бумаг).

Представление в территориальные органы уполномоченного органа валютного контроля документов и информации осуществляется непосредственно территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федеральной налоговой службы, территориальными органами Федеральной таможенной службы, уполномоченными банками (их филиалами), филиалами государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", участниками рынка ценных бумаг, расположенными на территории деятельности соответствующего территориального органа уполномоченного органа валютного контроля и (или) передавшими информацию о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации.

3. Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба при отсутствии у них запрошенных уполномоченным органом валютного контроля документов и информации запрашивают их в установленном каждым из этих федеральных органов исполнительной власти порядке у своих территориальных органов и представляют в уполномоченный орган валютного контроля с соблюдением сроков, установленных настоящими Правилами.