Приложение N 1. Схема действий службы при осуществлении административной процедуры согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила)
к Административному регламенту
Федеральной службы страхового надзора
по исполнению государственной функции
осуществления контроля и надзора
за соблюдением страховыми организациями
требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в части,
относящейся к компетенции Службы,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2008 N 156н
ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│Представление страховыми организациями │
│документов, указанных в пункте 27 настоящего │
│Административного регламента, на согласование Правил│
└───────────────────────────┬────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение представленных документов: │
│- на соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии│
│легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и │
│финансированию терроризма │
└─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┘
│ │
\/ \/
┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│Подготовка уведомления│ │Подготовка уведомления об отказе │
│о согласовании Правил │ │в согласовании, с указанием причин│
└─────────┬────────────┘ │отказа │
│ └────────────────┬─────────────────┘
│ │
└────────────┐ ┌────────────────────┘
│ │
\/ \/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Направление в страховую организацию уведомления о согласовании │
│Правил с одним экземпляром Правил с отметкой о согласовании или│
│об отказе в согласовании Правил заказным почтовым отправлением │
│с уведомлением о вручении │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей