Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 1. Схема действий службы при осуществлении административной процедуры согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила)

Приложение N 1

к Административному регламенту

Федеральной службы страхового надзора

по исполнению государственной функции

осуществления контроля и надзора

за соблюдением страховыми организациями

требований законодательства

Российской Федерации о противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма в части,

относящейся к компетенции Службы,

утвержденному Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 31.12.2008 N 156н

СХЕМА

ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ

ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│Представление страховыми организациями │

│документов, указанных в пункте 27 настоящего │

│Административного регламента, на согласование Правил│

└───────────────────────────┬────────────────────────┘

\/

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Рассмотрение представленных документов: │

│- надлежащее оформление; │

│- на соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии│

│легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и │

│финансированию терроризма │

└─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┘

│ │

\/ \/

┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐

│Подготовка уведомления│ │Подготовка уведомления об отказе │

│о согласовании Правил │ │в согласовании, с указанием причин│

└─────────┬────────────┘ │отказа │

│ └────────────────┬─────────────────┘

│ │

└────────────┐ ┌────────────────────┘

│ │

\/ \/

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Направление в страховую организацию уведомления о согласовании │

│Правил с одним экземпляром Правил с отметкой о согласовании или│

│об отказе в согласовании Правил заказным почтовым отправлением │

│с уведомлением о вручении │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘