Редакция от 23.04.2018

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 3 абзацами. См. текст новой редакции

личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на

официальном сайте уполномоченного органа в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть

Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с

уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке,

установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также

устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования.

Личный кабинет используется:

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или

иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части

второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений

межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по

противодействию финансированию терроризма, а также в случаях,

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами

уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными

правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в статьях

7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и

федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской

Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или

косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными

компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и

обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и надзорными

органами для реализации своих функций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7.1 пунктом 2.1. См. текст новой редакции

2.1. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании

аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или

финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или

финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный

орган.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

3. Порядок передачи адвокатами, 3. Порядок передачи адвокатами,

нотариусами, лицами, нотариусами, лицами,

осуществляющими осуществляющими

предпринимательскую деятельность в предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг, информации о бухгалтерских услуг, а также

сделках или финансовых операциях, аудиторскими организациями,

указанных в пункте 2 настоящей индивидуальными аудиторами при

статьи, устанавливается оказании аудиторских услуг

Правительством Российской информации о сделках или

Федерации. финансовых операциях, указанных в

пунктах 2 и 2.1 настоящей статьи,

устанавливается Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

4. Адвокат и адвокатская 4. Адвокат и адвокатская

палата, нотариус и нотариальная палата, нотариус и нотариальная

палата, лица, осуществляющие палата, лица, осуществляющие

предпринимательскую деятельность в предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг, не вправе бухгалтерских услуг, а также

разглашать факт передачи в аудиторская организация,

уполномоченный орган информации, индивидуальный аудитор при

указанной в пункте 2 настоящей оказании аудиторских услуг не

статьи. вправе разглашать факт передачи в

уполномоченный орган информации,

указанной в пунктах 2 и 2.1

настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 5 пункта 1 статьи 7.3

старая редакция новая редакция

5) уделять повышенное внимание 5) уделять повышенное внимание

операциям с денежными средствами операциям с денежными средствами

или иным имуществом, или иным имуществом,

осуществляемым находящимися на осуществляемым находящимися на

обслуживании в организации, обслуживании в организации,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, иностранными имуществом, иностранными

публичными должностными лицами, их публичными должностными лицами, их

супругами, близкими родственниками супругами, близкими родственниками

(родственниками по прямой (родственниками по прямой

восходящей и нисходящей линии восходящей и нисходящей линии

(родителями и детьми, дедушкой, (родителями и детьми, дедушкой,

бабушкой и внуками), полнородными бабушкой и внуками), полнородными

и неполнородными (имеющими общих и неполнородными (имеющими общих

отца или мать) братьями и отца или мать) братьями и

сестрами, усыновителями и сестрами, усыновителями и

усыновленными) или от имени усыновленными) или от имени

указанных лиц в случае, если они указанных лиц.

находятся на обслуживании в

кредитной организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 8 новой частью пятой. См. текст новой редакции

Уполномоченный орган по согласованию с соответствующими надзорными

органами определяет объем и порядок представления через личные кабинеты

соответствующих надзорных органов информации, необходимой для

осуществления ими в соответствии с законодательством Российской

Федерации контроля (надзора) за исполнением требований настоящего

Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────