Редакция от 28.06.2013

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца третьего статьи 3

старая редакция новая редакция

легализация (отмывание) легализация (отмывание)

доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным

путем, - придание правомерного путем, - придание правомерного

вида владению, пользованию или вида владению, пользованию или

распоряжению денежными средствами распоряжению денежными средствами

или иным имуществом, полученными или иным имуществом, полученными

в результате совершения в результате совершения

преступления, за исключением преступления;

преступлений, предусмотренных

статьями 193, 194, 198, 199,

199.1 и 199.2 Уголовного кодекса

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 3 новым абзацем тринадцатым. См. текст новой

редакции

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через

третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в

капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность

контролировать действия клиента;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четырнадцатого статьи 3

старая редакция новая редакция

идентификация - совокупность идентификация - совокупность

мероприятий по установлению мероприятий по установлению

определенных настоящим определенных настоящим

Федеральным законом сведений о Федеральным законом сведений о

клиентах, их представителях, клиентах, их представителях,

выгодоприобретателях, по выгодоприобретателях,

подтверждению достоверности этих бенефициарных владельцах, по

сведений с использованием подтверждению достоверности этих

оригиналов документов и (или) сведений с использованием

надлежащим образом заверенных оригиналов документов и (или)

копий; надлежащим образом заверенных

копий;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 3 абзацами. См. текст новой редакции

блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или

бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям,

осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,

другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с

денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации

или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или

физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания

подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе

к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в

указанный перечень;

блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику

или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с

денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и

юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом,

принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо

организации или физическому лицу, в отношении которых имеются

достаточные основания подозревать их причастность к террористической

деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии

оснований для включения в указанный перечень.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца втором пункта 2 статьи 6

старая редакция новая редакция

Порядок определения и Порядок определения и

доведения до сведения доведения до сведения

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, перечня или иным имуществом, перечня

таких организаций и лиц таких организаций и лиц

устанавливается Правительством устанавливается Правительством

Российской Федерации. При этом Российской Федерации. При этом

сведения об организациях и лицах, сведения об организациях и лицах,

включенных в указанный перечень включенных в указанный перечень,

по основаниям, предусмотренным подлежат размещению в сети

подпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункта Интернет на официальном сайте

2.1 настоящей статьи, и уполномоченного органа и

исключенных из указанного перечня опубликованию в официальных

по основаниям, предусмотренным периодических изданиях,

подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 определенных Правительством

пункта 2.2 настоящей статьи, Российской Федерации.

подлежат размещению в сети

Интернет на официальном сайте

уполномоченного органа и

опубликованию в официальных

периодических изданиях,

определенных Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктом 2.3. См. текст новой редакции

2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо

подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2

настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в

уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их

исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти

рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и

принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении.

Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в

судебном порядке.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац первый подпункта 1 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1) идентифицировать клиента, 1) до приема на обслуживание

представителя клиента и (или) идентифицировать клиента,

выгодоприобретателя, за представителя клиента и (или)

исключением случаев, выгодоприобретателя, за

установленных пунктами 1.1 и 1.2 исключением случаев,

настоящей статьи, и установить установленных пунктами 1.1, 1.2 и

следующие сведения: 1.4 настоящей статьи, установив

следующие сведения:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 статьи 7 подпунктом 1.1. См. текст новой редакции

1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических

лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере

их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с

денежными средствами или иным имуществом, а также на регулярной основе

принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по

определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового

положения и деловой репутации клиентов;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 2 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) предпринимать обоснованные 2) принимать обоснованные и

и доступные в сложившихся доступные в сложившихся

обстоятельствах меры по обстоятельствах меры по

идентификации идентификации бенефициарных

выгодоприобретателей, за владельцев, в том числе по

исключением случаев, установлению в отношении их

установленных пунктами 1.1 и 1.2 сведений, предусмотренных

настоящей статьи, в том числе по подпунктом 1 настоящего пункта.

установлению в отношении них Идентификация бенефициарных

сведений, предусмотренных владельцев не проводится (за

подпунктом 1 пункта 1 настоящей исключением случаев направления

статьи; уполномоченным органом запроса в

соответствии с подпунктом 5

настоящего пункта) в случае

принятия на обслуживание

клиентов, являющихся:

органами государственной

власти, иными государственными

органами, органами местного

самоуправления, учреждениями,

находящимися в их ведении,

государственными внебюджетными

фондами, государственными

корпорациями или организациями, в

которых Российская Федерация,

субъекты Российской Федерации

либо муниципальные образования

имеют более 50 процентов акций

(долей) в капитале;

международными организациями,

иностранными государствами или

административно-территориальными

единицами иностранных государств,

обладающими самостоятельной

правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг,

допущенных к организованным

торгам, которые раскрывают

информацию в соответствии с

законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах.

В случае, если в результате

принятия предусмотренных

настоящим Федеральным законом мер

по идентификации бенефициарных

владельцев бенефициарный владелец

не выявлен, бенефициарным

владельцем может быть признан

единоличный исполнительный орган

клиента;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 3 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

3) систематически обновлять 3) обновлять информацию о

информацию о клиентах, клиентах, представителях

выгодоприобретателях; клиентов, выгодоприобретателях и

бенефициарных владельцах не реже

одного раза в год, а в случае

возникновения сомнений в

достоверности и точности ранее

полученной информации - в течение

семи рабочих дней, следующих за

днем возникновения таких

сомнений;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац первый подпункта 4 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

4) документально фиксировать и 4) документально фиксировать и

представлять в уполномоченный представлять в уполномоченный

орган не позднее трех рабочих орган не позднее трех рабочих

дней со дня совершения операции дней, следующих за днем

следующие сведения по подлежащим совершения операции, следующие

обязательному контролю операциям сведения по подлежащим

с денежными средствами или иным обязательному контролю операциям

имуществом, совершаемым их с денежными средствами или иным

клиентами: имуществом, совершаемым их

клиентами:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац первый подпункта 5 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

5) предоставлять в 5) предоставлять в

уполномоченный орган по его уполномоченный орган по его

письменному запросу имеющуюся у запросу имеющуюся у организации,

организации, осуществляющей осуществляющей операции с

операции с денежными средствами денежными средствами или иным

или иным имуществом, имуществом, информацию об

дополнительную информацию об операциях клиентов и о

операциях клиентов, объем, бенефициарных владельцах

характер и порядок предоставления клиентов, объем, характер и

которой определяются в порядке, порядок предоставления которой

установленном Правительством определяются в порядке,

Российской Федерации, а кредитные установленном Правительством

организации - также предоставлять Российской Федерации, а кредитные

информацию о движении средств по организации также предоставлять

счетам (вкладам) таких клиентов в информацию о движении средств по

порядке, установленном счетам (вкладам) своих клиентов в

Центральным банком Российской порядке, установленном

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской

уполномоченным органом. Порядок Федерации по согласованию с

направления уполномоченным уполномоченным органом. Порядок

органом письменных запросов направления уполномоченным

определяется Правительством органом запросов определяется

Российской Федерации. Правительством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 статьи 7 подпунктом 6. См. текст новой редакции

6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств

или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня

со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного

органа информации о включении организации или физического лица в

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте

уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию

(блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих

организации или физическому лицу, в отношении которых имеются

достаточные основания подозревать их причастность к террористической

деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии

оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно

проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных

организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской

Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 статьи 7 подпунктом 7. См. текст новой редакции

7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих

клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены

либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных

средств или иного имущества, и информировать о результатах такой

проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке,

установленном Центральным банком Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.1 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.1. Идентификация клиента - 1.1. Идентификация клиента -

физического лица, представителя физического лица, представителя

клиента и (или) клиента, выгодоприобретателя и

выгодоприобретателя не проводятся бенефициарного владельца не

при осуществлении организациями, проводятся при осуществлении

осуществляющими операции с организациями, осуществляющими

денежными средствами или иным операции с денежными средствами

имуществом, операций по приему от или иным имуществом, операций по

клиентов - физических лиц приему от клиентов - физических

платежей, если их сумма не лиц платежей, если их сумма не

превышает 15 000 рублей либо превышает 15 000 рублей либо

сумму в иностранной валюте, сумму в иностранной валюте,

эквивалентную 15 000 рублей (за эквивалентную 15 000 рублей (за

исключением случая, когда у исключением случая, когда у

работников организации, работников организации,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, возникают подозрения, имуществом, возникают подозрения,

что данная операция что данная операция

осуществляется в целях осуществляется в целях

легализации (отмывания) доходов, легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или полученных преступным путем, или

финансирования терроризма). финансирования терроризма).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.2 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.2. При осуществлении 1.2. При осуществлении

физическим лицом операции по физическим лицом операции по

покупке или продаже наличной покупке или продаже наличной

иностранной валюты на сумму, не иностранной валюты на сумму, не

превышающую 15 000 рублей либо не превышающую 15 000 рублей либо не

превышающую сумму в иностранной превышающую сумму в иностранной

валюте, эквивалентную 15 000 валюте, эквивалентную 15 000

рублей, идентификация клиента - рублей, идентификация клиента -

физического лица, представителя физического лица, представителя

клиента и (или) клиента, выгодоприобретателя и

выгодоприобретателя не бенефициарного владельца не

проводятся, за исключением проводятся, за исключением

случая, когда у работников случая, когда у работников

организации, осуществляющей организации, осуществляющей

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, возникают или иным имуществом, возникают

подозрения, что данная операция подозрения, что данная операция

осуществляется в целях осуществляется в целях

легализации (отмывания) доходов, легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или полученных преступным путем, или

финансирования терроризма. финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.4 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.4. Идентификация клиента - 1.4. Идентификация клиента -

физического лица, представителя физического лица, представителя

клиента и (или) клиента, выгодоприобретателя и

выгодоприобретателя не проводится бенефициарного владельца не

при осуществлении кредитными проводится при осуществлении

организациями, в том числе с кредитными организациями, в том

привлечением банковских платежных числе с привлечением банковских

агентов, перевода денежных платежных агентов, перевода

средств без открытия банковского денежных средств без открытия

счета, в том числе электронных банковского счета, в том числе

денежных средств, если сумма электронных денежных средств,

перевода не превышает 15 000 если сумма перевода не превышает

рублей либо сумму в иностранной 15 000 рублей либо сумму в

валюте, эквивалентную 15 000 иностранной валюте, эквивалентную

рублей, за исключением случая, 15 000 рублей, за исключением

если у работников кредитной случая, если у работников

организации, банковских платежных кредитной организации, банковских

агентов возникают подозрения, что платежных агентов возникают

указанная операция осуществляется подозрения, что указанная

в целях легализации (отмывания) операция осуществляется в целях

доходов, полученных преступным легализации (отмывания) доходов,

путем, или финансирования полученных преступным путем, или

терроризма. финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.5 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.5. Кредитная организация 1.5. Кредитная организация

вправе поручать на основании вправе поручать на основании

договора другой кредитной договора другой кредитной

организации, организации организации, организации

федеральной почтовой связи, федеральной почтовой связи,

банковскому платежному агенту банковскому платежному агенту

проведение идентификации клиента проведение идентификации клиента

- физического лица, представителя - физического лица, представителя

клиента и (или) клиента, выгодоприобретателя и

выгодоприобретателя в целях бенефициарного владельца в целях

осуществления перевода денежных осуществления перевода денежных

средств без открытия банковского средств без открытия банковского

счета, в том числе электронных счета, в том числе электронных

денежных средств. денежных средств.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 2 статьи 7 новыми абзацами восьмым - девятым. См.

текст новой редакции

совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого

уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся

запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи;

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у

работников организации возникают подозрения, что указанная операция

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или финансирования терроризма;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац второй пункта 5 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

открывать счета (вклады) на открывать и вести счета

анонимных владельцев, то есть без (вклады) на анонимных владельцев,

предоставления открывающим счет то есть без предоставления

(вклад) физическим или открывающим счет (вклад)

юридическим лицом документов, физическим или юридическим лицом

необходимых для его документов, необходимых для его

идентификации; идентификации, а также открывать

и вести счета (вклады) на

владельцев, использующих

вымышленные имена (псевдонимы);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 5.2 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

5.2. Кредитные организации 5.2. Кредитные организации

вправе отказаться от заключения вправе:

договора банковского счета отказаться от заключения

(вклада) с физическим или договора банковского счета

юридическим лицом в следующих (вклада) с физическим или

случаях: юридическим лицом в соответствии

отсутствия по своему с правилами внутреннего контроля

местонахождению юридического кредитной организации в случае

лица, его постоянно действующего наличия подозрений о том, что

органа управления, иного органа целью заключения такого договора

или лица, которые имеют право является совершение операций в

действовать от имени юридического целях легализации (отмывания)

лица без доверенности; доходов, полученных преступным

непредставления физическим или путем, или финансирования

юридическим лицом документов, терроризма;

подтверждающих указанные в расторгнуть договор

настоящей статье сведения, либо банковского счета (вклада) с

представления недостоверных клиентом в случае принятия в

документов; течение календарного года двух и

наличия в отношении более решений об отказе в

физического или юридического лица выполнении распоряжения клиента о

сведений об участии в совершении операции на основании

террористической деятельности, пункта 11 настоящей статьи.

полученных в соответствии с

настоящим Федеральным законом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5.4 статьи 7

старая редакция новая редакция

5.4. При проведении 5.4. При проведении

идентификации клиента, идентификации клиента,

представителя клиента, представителя клиента,

выгодоприобретателя, обновлении выгодоприобретателя,

информации о них организации, бенефициарного владельца,

осуществляющие операции с обновлении информации о них

денежными средствами или иным организации, осуществляющие

имуществом, вправе требовать операции с денежными средствами

представления клиентом, или иным имуществом, вправе

представителем клиента и получать требовать представления клиентом,

от клиента, представителя клиента представителем клиента и получать

документы, удостоверяющие от клиента, представителя клиента

личность, учредительные документы, удостоверяющие

документы, документы о личность, учредительные

государственной регистрации документы, документы о

юридического лица государственной регистрации

(индивидуального юридического лица

предпринимателя). (индивидуального

предпринимателя).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 10 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

10. Организации, 10. Организации,

осуществляющие операции с осуществляющие операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, приостанавливают имуществом, приостанавливают

такие операции, за исключением соответствующую операцию, за

операций по зачислению денежных исключением операций по

средств, поступивших на счет зачислению денежных средств,

физического или юридического поступивших на счет физического

лица, на два рабочих дня с даты, или юридического лица, на два

когда распоряжения клиентов об их рабочих дня со дня, когда

осуществлении должны быть распоряжение клиента о ее

выполнены, и не позднее рабочего осуществлении должно быть

дня, следующего за днем выполнено, в случае, если хотя бы

приостановления операции, одной из сторон является

представляют информацию о них в организация или физическое лицо,

уполномоченный орган в случае, в отношении которых применены

если хотя бы одной из сторон меры по замораживанию

является организация или (блокированию) денежных средств

физическое лицо, в отношении или иного имущества в

которых имеются полученные в соответствии с подпунктом 6

установленном в соответствии с пункта 1 настоящей статьи, либо

пунктом 2 статьи 6 настоящего юридическое лицо, прямо или

Федерального закона порядке косвенно находящееся в

сведения об их участии в собственности или под контролем

террористической деятельности, таких организации или лица, либо

либо юридическое лицо, прямо или физическое или юридическое лицо,

косвенно находящееся в действующее от имени или по

собственности или под контролем указанию таких организации или

таких организации или лица, либо лица.

физическое или юридическое лицо, Организации, осуществляющие

действующее от имени или по операции с денежными средствами

указанию таких организации или или иным имуществом,

лица. незамедлительно представляют

При неполучении в течение информацию о приостановленных

указанного срока постановления операциях в уполномоченный орган.

уполномоченного органа о При неполучении в течение

приостановлении соответствующей срока, на который была

операции на дополнительный срок приостановлена операция,

на основании части третьей статьи постановления уполномоченного

8 настоящего Федерального закона органа о приостановлении

организации осуществляют операцию соответствующей операции на

с денежными средствами или иным дополнительный срок на основании

имуществом по распоряжению части третьей статьи 8 настоящего

клиента, если в соответствии с Федерального закона организации,

законодательством Российской указанные в абзаце первом

Федерации не принято иное настоящего пункта, осуществляют

решение, ограничивающее ее операцию с денежными средствами

осуществление. или иным имуществом по

распоряжению клиента, если в

соответствии с законодательством

Российской Федерации не принято

иное решение, ограничивающее

осуществление такой операции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 11 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

11. Организации, 11. Организации,

осуществляющие операции с осуществляющие операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, вправе отказать в имуществом, вправе отказать в

выполнении распоряжения клиента о выполнении распоряжения клиента о

совершении операции, за совершении операции, за

исключением операций по исключением операций по

зачислению денежных средств, зачислению денежных средств,

поступивших на счет физического поступивших на счет физического

или юридического лица, по которой или юридического лица, по которой

не представлены документы, не представлены документы,

необходимые для фиксирования необходимые для фиксирования

информации в соответствии с информации в соответствии с

положениями настоящего положениями настоящего

Федерального закона. Федерального закона, а также в

случае, если в результате

реализации правил внутреннего

контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и

финансированию терроризма у

работников организации,

осуществляющей операции с

денежными средствами или иным

имуществом, возникают подозрения,

что операция совершается в целях

легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или

финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 13 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

13. Кредитные организации 13. Кредитные организации

обязаны документально фиксировать обязаны документально фиксировать

и представлять в уполномоченный и представлять в уполномоченный

орган сведения в случаях отказа орган сведения обо всех случаях

по основаниям, указанным в отказа по основаниям, указанным в

настоящей статье, от заключения настоящей статье, от заключения

договора банковского счета договоров с клиентами и (или)

(вклада) с физическим или выполнения распоряжений клиентов

юридическим лицом и (или) от о совершении операций, а также

проведения операций в срок не обо всех случаях расторжения

позднее рабочего дня, следующего договоров с клиентами по

за днем совершения указанных инициативе кредитной организации

действий, в порядке, в срок не позднее рабочего дня,

установленном Центральным банком следующего за днем совершения

Российской Федерации по указанных действий, в порядке,

согласованию с Правительством установленном для кредитных

Российской Федерации. организаций Центральным банком

Российской Федерации по

согласованию с уполномоченным

органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 пунктом 14. См. текст новой редакции

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим

операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию,

необходимую для исполнения указанными организациями требований

настоящего Федерального закона, включая информацию о своих

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы II статьей 7.4. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части второй статьи 8

старая редакция новая редакция

При наличии достаточных При наличии достаточных

оснований, свидетельствующих о оснований, свидетельствующих о

том, что операция, сделка связаны том, что операция, сделка связаны

с легализацией (отмыванием) с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным

путем, или с финансированием путем, или с финансированием

терроризма, уполномоченный орган терроризма, уполномоченный орган

направляет соответствующие направляет соответствующие

информацию и материалы в информацию и материалы в

правоохранительные органы в правоохранительные или налоговые

соответствии с их компетенцией. органы в соответствии с их

компетенцией.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части третьей статьи 8

старая редакция новая редакция

Уполномоченный орган издает Уполномоченный орган издает

постановление о приостановлении постановление о приостановлении

операций с денежными средствами операций с денежными средствами

или иным имуществом, указанных в или иным имуществом, указанных в

пункте 2 статьи 6 настоящего пункте 10 статьи 7 настоящего

Федерального закона, на срок до Федерального закона, на срок до

30 суток в случае, если 30 суток в случае, если

информация, полученная им в информация, полученная им в

соответствии с пунктом 10 статьи соответствии с пунктом 10 статьи

7 настоящего Федерального закона, 7 настоящего Федерального закона,

по результатам предварительной по результатам предварительной

проверки признана им проверки признана им

обоснованной. обоснованной.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть первая статьи 9 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Органы государственной власти Органы государственной власти

Российской Федерации, органы Российской Федерации, Пенсионный

государственной власти субъектов фонд Российской Федерации, Фонд

Российской Федерации и органы социального страхования

местного самоуправления Российской Федерации, Федеральный

предоставляют уполномоченному фонд обязательного медицинского

органу информацию и документы, страхования, государственные

необходимые для осуществления его корпорации и иные организации,

функций (за исключением созданные Российской Федерацией

информации о частной жизни на основании федеральных законов,

граждан), в порядке, организации, созданные для

установленном Правительством выполнения задач, поставленных

Российской Федерации. перед федеральными

государственными органами, органы

государственной власти субъектов

Российской Федерации, органы

местного самоуправления

предоставляют уполномоченному

органу на безвозмездной основе

информацию и документы,

необходимые для осуществления его

функций (за исключением

информации о частной жизни

граждан), в том числе

обеспечивают автоматизированный

доступ к своим базам данных, в

порядке, установленном

Правительством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть третья статьи 9 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Предоставление по запросу Предоставление по запросу

уполномоченного органа информации уполномоченного органа информации

и документов органами и документов органами и

государственной власти Российской организациями, указанными в части

Федерации, органами первой настоящей статьи, и

государственной власти субъектов Центральным банком Российской

Российской Федерации, органами Федерации в целях и порядке,

местного самоуправления и которые предусмотрены настоящим

Центральным банком Российской Федеральным законом, не является

Федерации в целях и порядке, нарушением служебной, банковской,

которые предусмотрены настоящим налоговой, коммерческой тайны и

Федеральным законом, не является тайны связи (в части информации о

нарушением служебной, банковской, почтовых переводах денежных

налоговой, коммерческой тайны и средств), а также

тайны связи (в части информации о законодательства Российской

почтовых переводах денежных Федерации в области персональных

средств). данных.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────