Редакция от 08.06.2015

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1.1) при приеме на 1.1) при приеме на

обслуживание и обслуживании обслуживание и обслуживании

клиентов - юридических лиц клиентов получать информацию о

получать информацию о целях целях установления и

установления и предполагаемом предполагаемом характере их

характере их деловых отношений с деловых отношений с данной

данной организацией, организацией, осуществляющей

осуществляющей операции с операции с денежными средствами и

денежными средствами или иным иным имуществом, на регулярной

имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и

основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся

доступные в сложившихся обстоятельствах меры по

обстоятельствах меры по определению целей финансово-

определению целей финансово- хозяйственной деятельности,

хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой

финансового положения и деловой репутации клиентов, а также

репутации клиентов; вправе принимать обоснованные и

доступные в сложившихся

обстоятельствах меры по

определению источников

происхождения денежных средств и

(или) иного имущества клиентов;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────