Редакция от 08.08.2024

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 2

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения граждан регулирует отношения граждан

Российской Федерации, иностранных Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства, граждан и лиц без гражданства,

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, иностранных или иным имуществом, иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, адвокатов, юридического лица, адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительных органов личного исполнительных органов личного

фонда, имеющего статус фонда (кроме наследственного

международного фонда (кроме фонда), в том числе международного

международного наследственного личного фонда (кроме

фонда), лиц, осуществляющих международного наследственного

предпринимательскую деятельность в фонда), лиц, осуществляющих

сфере оказания юридических или предпринимательскую деятельность в

бухгалтерских услуг, аудиторских сфере оказания юридических или

организаций, индивидуальных бухгалтерских услуг, аудиторских

аудиторов, государственных организаций, индивидуальных

органов, Центрального банка аудиторов, государственных

Российской Федерации, адвокатских органов, Центрального банка

и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, адвокатских

Российской Федерации, и нотариальных палат субъектов

саморегулируемых организаций Российской Федерации,

аудиторов в целях предупреждения, саморегулируемых организаций

выявления и пресечения деяний, аудиторов в целях предупреждения,

связанных с легализацией выявления и пресечения деяний,

(отмыванием) доходов, полученных связанных с легализацией

преступным путем, финансированием (отмыванием) доходов, полученных

терроризма и финансированием преступным путем, финансированием

распространения оружия массового терроризма и финансированием

уничтожения, а также отношения распространения оружия массового

юридических лиц и федеральных уничтожения, а также отношения

органов исполнительной власти, юридических лиц и федеральных

связанные с установлением органов исполнительной власти,

бенефициарных владельцев связанные с установлением

юридических лиц. бенефициарных владельцев

юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

1. Требования в отношении 1. Требования в отношении

идентификации клиента, идентификации клиента,

представителя клиента и (или) представителя клиента и (или)

выгодоприобретателя, бенефициарных выгодоприобретателя, бенефициарных

владельцев, установления иной владельцев, установления иной

информации о клиенте, оценки информации о клиенте, оценки

степени (уровня) риска совершения степени (уровня) риска совершения

клиентом подозрительных операций и клиентом подозрительных операций и

отнесения клиента к одной из групп отнесения клиента к одной из групп

риска совершения подозрительных риска совершения подозрительных

операций в зависимости от степени операций в зависимости от степени

(уровня) риска совершения им (уровня) риска совершения им

подозрительных операций, принятия подозрительных операций, принятия

мер по снижению риска совершения мер по снижению риска совершения

клиентом подозрительных операций, клиентом подозрительных операций,

применения и отмены мер по применения и отмены мер по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества, информирования имущества, информирования

уполномоченного органа о принятых уполномоченного органа о принятых

мерах по замораживанию мерах по замораживанию

(блокированию) денежных средств (блокированию) денежных средств

или иного имущества, организации или иного имущества, организации

внутреннего контроля, внутреннего контроля,

фиксирования, хранения информации, фиксирования, хранения информации,

оценки возможности использования оценки возможности использования

новых услуг и (или) новых услуг и (или)

программно-технических средств в программно-технических средств в

целях легализации (отмывания) целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным

путем, и финансирования терроризма путем, и финансирования терроризма

и по результатам этой оценки и по результатам этой оценки

принятия мер, направленных на принятия мер, направленных на

снижение (минимизацию) данной снижение (минимизацию) данной

возможности, приема на возможности, приема на

обслуживание и обслуживания обслуживание и обслуживания

публичных должностных лиц, публичных должностных лиц,

установленные подпунктами 1, 1.1, установленные подпунктами 1, 1.1,

2, 3.1, 3.2, 6 и 6.1 пункта 1, 2, 3.1, 3.2, 6 и 6.1 пункта 1,

пунктами 2, 4 и 5.14 статьи 7, пунктами 2, 4 и 5.14 статьи 7,

подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1,

пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом

2 статьи 7.5 настоящего 2 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона, Федерального закона,

распространяются на адвокатов, распространяются на адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительные органы личного исполнительные органы личного

фонда, имеющего статус фонда (кроме наследственного

международного фонда (кроме фонда), в том числе международного

международного наследственного личного фонда (кроме

фонда) в соответствии с международного наследственного

Федеральным законом от 3 августа фонда), и лиц, осуществляющих

2018 года N 290-ФЗ "О предпринимательскую деятельность в

международных компаниях и сфере оказания юридических или

международных фондах", и лиц, бухгалтерских услуг, в случаях,

осуществляющих предпринимательскую если они готовят или осуществляют

деятельность в сфере оказания от имени или по поручению своего

юридических или бухгалтерских клиента следующие операции с

услуг, в случаях, если они готовят денежными средствами или иным

или осуществляют от имени или по имуществом:

поручению своего клиента следующие

операции с денежными средствами

или иным имуществом:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

2. При наличии у адвоката, 2. При наличии у адвоката,

нотариуса, доверительного нотариуса, доверительного

собственника (управляющего) собственника (управляющего)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительного органа личного исполнительного органа личного

фонда, имеющего статус фонда (кроме наследственного

международного фонда (кроме фонда), в том числе международного

международного наследственного личного фонда (кроме

фонда), лица, осуществляющего международного наследственного

предпринимательскую деятельность в фонда), лица, осуществляющего

сфере оказания юридических или предпринимательскую деятельность в

бухгалтерских услуг, любых сфере оказания юридических или

оснований полагать, что сделки или бухгалтерских услуг, любых

финансовые операции, указанные в оснований полагать, что сделки или

пункте 1 настоящей статьи, финансовые операции, указанные в

осуществляются или могут быть пункте 1 настоящей статьи,

осуществлены в целях легализации осуществляются или могут быть

(отмывания) доходов, полученных осуществлены в целях легализации

преступным путем, или (отмывания) доходов, полученных

финансирования терроризма, они преступным путем, или

обязаны уведомить об этом финансирования терроризма, они

уполномоченный орган. обязаны уведомить об этом

уполномоченный орган.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

3. Порядок передачи адвокатами, 3. Порядок передачи адвокатами,

нотариусами, доверительными нотариусами, доверительными

собственниками (управляющими) собственниками (управляющими)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительными органами личного исполнительными органами личного

фонда, имеющего статус фонда (кроме наследственного

международного фонда (кроме фонда), в том числе международного

международного наследственного личного фонда (кроме

фонда), лицами, осуществляющими международного наследственного

предпринимательскую деятельность в фонда), лицами, осуществляющими

сфере оказания юридических или предпринимательскую деятельность в

бухгалтерских услуг, информации о сфере оказания юридических или

принятых мерах по замораживанию бухгалтерских услуг, информации о

(блокированию) денежных средств принятых мерах по замораживанию

или иного имущества в соответствии (блокированию) денежных средств

с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и или иного имущества в соответствии

пунктом 2 статьи 7.5 настоящего с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и

Федерального закона, а также пунктом 2 статьи 7.5 настоящего

информации о сделках или Федерального закона, а также

финансовых операциях, указанных в информации о сделках или

пункте 2 настоящей статьи, финансовых операциях, указанных в

устанавливается Правительством пункте 2 настоящей статьи,

Российской Федерации. устанавливается Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

4. Адвокат и адвокатская 4. Адвокат и адвокатская

палата, нотариус и нотариальная палата, нотариус и нотариальная

палата, доверительный собственник палата, доверительный собственник

(управляющий) иностранной (управляющий) иностранной

структуры без образования структуры без образования

юридического лица, исполнительный юридического лица, исполнительный

орган личного фонда, имеющего орган личного фонда (кроме

статус международного фонда (кроме наследственного фонда), в том

международного наследственного числе международного личного фонда

фонда), лица, осуществляющие (кроме международного

предпринимательскую деятельность в наследственного фонда), лица,

сфере оказания юридических или осуществляющие предпринимательскую

бухгалтерских услуг, а также деятельность в сфере оказания

аудиторская организация, юридических или бухгалтерских

индивидуальный аудитор при услуг, а также аудиторская

оказании аудиторских услуг не организация, индивидуальный

вправе разглашать факт передачи в аудитор при оказании аудиторских

уполномоченный орган информации, услуг не вправе разглашать факт

указанной в пунктах 2 и 2.1 передачи в уполномоченный орган

настоящей статьи. информации, указанной в пунктах 2

и 2.1 настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 6 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

6. Применение мер по 6. Применение мер по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества в соответствии с пунктом имущества в соответствии с пунктом

1 настоящей статьи, подпунктом 6 1 настоящей статьи, подпунктом 6

пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона не является основанием для закона не является основанием для

возникновения гражданско-правовой возникновения гражданско-правовой

ответственности адвокатов, ответственности адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительных органов личного исполнительных органов личного

фонда, имеющего статус фонда (кроме наследственного

международного фонда (кроме фонда), в том числе международного

международного наследственного личного фонда (кроме

фонда), и лиц, осуществляющих международного наследственного

предпринимательскую деятельность в фонда), и лиц, осуществляющих

сфере оказания юридических и предпринимательскую деятельность в

бухгалтерских услуг. сфере оказания юридических и

бухгалтерских услуг.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части шестой статьи 8

старая редакция новая редакция

Работники уполномоченного Работники уполномоченного

органа при исполнении настоящего органа при исполнении настоящего

Федерального закона обеспечивают Федерального закона обеспечивают

сохранность ставших им известными сохранность ставших им известными

сведений, связанных с сведений, связанных с

деятельностью уполномоченного деятельностью уполномоченного

органа, составляющих служебную, органа, составляющих служебную,

банковскую, налоговую, банковскую, налоговую,

коммерческую тайну или тайну коммерческую тайну, тайну связи,

связи, и несут установленную адвокатскую тайну, нотариальную

законодательством Российской тайну и аудиторскую тайну, и несут

Федерации ответственность за установленную законодательством

разглашение этих сведений. Российской Федерации

ответственность за разглашение

этих сведений.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части четвертой статьи 13

старая редакция новая редакция

Применение мер дисциплинарной Применение мер дисциплинарной

ответственности в отношении ответственности в отношении

адвокатов за нарушение настоящего адвокатов за нарушение настоящего

Федерального закона и принимаемых Федерального закона и принимаемых

в соответствии с ним нормативных в соответствии с ним нормативных

правовых актов Российской правовых актов Российской

Федерации осуществляется в Федерации осуществляется в

порядке, установленном кодексом порядке, установленном кодексом

профессиональной этики адвоката. профессиональной этики адвоката.

Применение мер дисциплинарной Применение мер дисциплинарной

ответственности в отношении ответственности в отношении

нотариусов за нарушение настоящего нотариусов за нарушение настоящего

Федерального закона и принимаемых Федерального закона и принимаемых

в соответствии с ним нормативных в соответствии с ним нормативных

правовых актов Российской правовых актов Российской

Федерации осуществляется в Федерации осуществляется в

порядке, установленном Кодексом порядке, установленном Кодексом

профессиональной этики нотариусов профессиональной этики нотариусов

в Российской Федерации. в Российской Федерации. Применение

мер дисциплинарного и иного

воздействия в отношении

аудиторских организаций и

индивидуальных аудиторов за

нарушение настоящего Федерального

закона и принимаемых в

соответствии с ним нормативных

правовых актов Российской

Федерации осуществляется в

порядке, установленном Федеральным

законом от 30 декабря 2008 года N

307-ФЗ "Об аудиторской

деятельности".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────