Редакция от 08.08.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.05.2025)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1.11 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.11. Упрощенная идентификация 1.11. Упрощенная идентификация

клиента - физического лица может клиента - физического лица может

быть проведена при осуществлении быть проведена при осуществлении

перевода денежных средств по перевода денежных средств по

поручению клиента - физического поручению клиента - физического

лица без открытия банковского лица без открытия банковского

счета, в том числе электронных счета, в том числе электронных

денежных средств, а также при денежных средств, на сумму, не

предоставлении клиенту - превышающую 100 000 рублей либо не

физическому лицу электронного превышающую сумму в иностранной

средства платежа, при валюте, эквивалентную 100 000

осуществлении операции по размену рублей, а также при предоставлении

банкнот или монеты одного номинала клиенту - физическому лицу

на банкноты или монету другого электронного средства платежа, при

номинала либо операции по замене осуществлении операции по размену

поврежденных банкнот или монеты, банкнот или монеты одного номинала

не имеющих признаков подделки, на на банкноты или монету другого

неповрежденные банкноты или монету номинала либо операции по замене

на сумму, не превышающую 100 000 поврежденных банкнот или монеты,

рублей либо не превышающую сумму в не имеющих признаков подделки, на

иностранной валюте, эквивалентную неповрежденные банкноты или монету

100 000 рублей, при осуществлении на сумму, не превышающую 100 000

и получении почтового перевода рублей либо не превышающую сумму в

денежных средств на сумму, не иностранной валюте, эквивалентную

превышающую 15 000 рублей, с 100 000 рублей, при осуществлении

учетом особенностей, установленных и получении почтового перевода

пунктом 1.12-4 настоящей статьи, денежных средств на сумму, не

при осуществлении операции по превышающую 15 000 рублей, с

покупке или продаже наличной учетом особенностей, установленных

иностранной валюты на сумму, не пунктом 1.12-4 настоящей статьи,

превышающую 100 000 рублей либо не при осуществлении операции по

превышающую сумму в иностранной покупке или продаже наличной

валюте, эквивалентную 100 000 иностранной валюты на сумму, не

рублей, при приеме интерактивной превышающую 100 000 рублей либо не

ставки и выплате выигрыша превышающую сумму в иностранной

физическому лицу, от которого валюте, эквивалентную 100 000

принята интерактивная ставка, на рублей, при приеме интерактивной

сумму, не превышающую максимальную ставки и выплате выигрыша

сумму, установленную для остатков физическому лицу, от которого

электронных денежных средств в принята интерактивная ставка, на

соответствии с частью 5.1 статьи сумму, не превышающую максимальную

10 Федерального закона от 27 июня сумму, установленную для остатков

2011 года N 161-ФЗ "О национальной электронных денежных средств в

платежной системе", при заключении соответствии с частью 5.1 статьи

договора потребительского кредита 10 Федерального закона от 27 июня

(займа) с учетом особенностей, 2011 года N 161-ФЗ "О национальной

установленных пунктом 1.12-1 платежной системе", при заключении

настоящей статьи, при заключении договора потребительского кредита

договора страхования с учетом (займа) с учетом особенностей,

особенностей, установленных установленных пунктом 1.12-1

пунктом 1.12-2 настоящей статьи, настоящей статьи, при заключении

при выплате, передаче или договора страхования с учетом

предоставлении участнику лотереи особенностей, установленных

выигрыша по договору об участии в пунктом 1.12-2 настоящей статьи,

лотерее с учетом особенностей, при выплате, передаче или

установленных пунктом 1.12-3 предоставлении участнику лотереи

настоящей статьи, при заключении выигрыша по договору об участии в

договоров с негосударственными лотерее с учетом особенностей,

пенсионными фондами, при установленных пунктом 1.12-3

заключении договора о брокерском настоящей статьи, при заключении

обслуживании, договора договоров с негосударственными

доверительного управления ценными пенсионными фондами, при

бумагами, договора об заключении договора о брокерском

инвестиционном консультировании, обслуживании, договора

при открытии лицевого счета в доверительного управления ценными

реестре владельцев ценных бумаг, бумагами, договора об

при ведении лицевого счета в инвестиционном консультировании,

реестре владельцев ценных бумаг в при открытии лицевого счета в

случае, установленном пунктом реестре владельцев ценных бумаг,

1.4-6 настоящей статьи, при ведении лицевого счета в

депозитарного договора, при реестре владельцев ценных бумаг в

внесении регистратором записей по случае, установленном пунктом

учету прав на бездокументарные 1.4-6 настоящей статьи,

ценные бумаги в реестре их депозитарного договора, при

владельцев по основаниям, внесении регистратором записей по

вытекающим из сделок, совершенных учету прав на бездокументарные

с использованием финансовой ценные бумаги в реестре их

платформы в соответствии с владельцев по основаниям,

Федеральным законом "О совершении вытекающим из сделок, совершенных

финансовых сделок с использованием с использованием финансовой

финансовой платформы", при платформы в соответствии с

заключении с оператором финансовой Федеральным законом "О совершении

платформы договора об оказании финансовых сделок с использованием

услуг оператора финансовой финансовой платформы", при

платформы в соответствии с заключении с оператором финансовой

Федеральным законом "О совершении платформы договора об оказании

финансовых сделок с использованием услуг оператора финансовой

финансовой платформы" в целях платформы в соответствии с

совершения с использованием Федеральным законом "О совершении

финансовой платформы сделок, для финансовых сделок с использованием

которых настоящим Федеральным финансовой платформы" в целях

законом предусмотрена упрощенная совершения с использованием

идентификация, при приобретении финансовой платформы сделок, для

инвестиционных паев паевых которых настоящим Федеральным

инвестиционных фондов, при законом предусмотрена упрощенная

заключении договоров об оказании идентификация, при приобретении

услуг по содействию в инвестиционных паев паевых

инвестировании, предусматривающих инвестиционных фондов, при

инвестирование с использованием заключении договоров об оказании

инвестиционной платформы на сумму, услуг по содействию в

не превышающую 100 000 рублей, при инвестировании, предусматривающих

условии, что все расчеты инвестирование с использованием

осуществляются исключительно в инвестиционной платформы на сумму,

безналичной форме по счетам, не превышающую 100 000 рублей, при

открытым в российской кредитной условии, что все расчеты

организации. осуществляются исключительно в

безналичной форме по счетам,

открытым в российской кредитной

организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────